北京植德律师事务所

关于石家庄通合电子科技股份有限公司

2024年年度股东大会

法律意见书

植德京(会)字[2025]0075号

二〇二五年五月

北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼12层邮编：100007

12th Floor Raffles City Beijing Office Tower No.1 Dongzhimen South Street

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2024年年度股东大会

法律意见书

植德京（会）字[2025]0075号

致：石家庄通合电子科技股份有限公司

北京植德律师事务所（以下简称“本所”）接受石家庄通合电子科技股份有

限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席并见证公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《石家庄通合电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1.本所律师仅就本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席现场会议

人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次股东大会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

12.本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东大会网络投票的

股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；

3.本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次股东大会所涉及

的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

4.本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一)本次股东大会的召集经查验，本次股东大会由公司第五届董事会第九次会议决议召开并由董事会召集。公司董事会于2025年4月29日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站（http://www.sse.com.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《石家庄通合电子科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次股东大会的召开时间、地点、表决方式、召集人、召开方式、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事

项、公司联系地址、联系人、本次股东大会的登记方法、参加网络投票的具体操

作流程等事项，并说明了全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(二)本次股东大会的召开

2公司本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次股东大会的现场会议于2025年5月20日在河北省石家庄市高新区漓

江道350号石家庄通合电子科技股份有限公司中试实验楼5楼会议室如期召开，由公司董事长马晓峰主持。

本次股东大会网络投票时间为2025年5月20日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月20日

9:15至15:00期间的任意时间。

经查验，公司董事会按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》召集本次股东大会，本次股东大会召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

根据现场出席会议股东相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托

书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至

本次股东大会股权登记日的股东名册等文件，并经公司及本所律师查验确认，本次股东大会通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计136人，代表股份

59962868股，占公司有表决权股份总数的34.3159%。

除公司股东（股东代理人）外，出席本次股东大会的人员还包括公司董事、

3监事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果经查验，本次股东大会依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：

(一)表决通过了《2024年度董事会工作报告》本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：同意59826668股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7729%；反对126700股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2113%；弃权9500股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0158%。

中小股东总表决情况：同意6954465股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为98.0792%；反对126700股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为1.7869%；弃权9500股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为0.1340%。

(二)表决通过了《2024年度监事会工作报告》本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：同意59826668股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）4所持有效表决权的99.7729%；反对93200股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1554%；弃权43000股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0717%。

中小股东总表决情况：同意6954465股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为98.0792%；反对93200股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为1.3144%；弃权43000股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为0.6064%。

(三)表决通过了《2024年度财务决算报告》本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：同意59497848股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.2245%；反对422020股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.7038%；弃权43000股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0717%。

中小股东总表决情况：同意6625645股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为93.4418%；反对422020股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为5.9518%；弃权43000股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为0.6064%。

(四)表决通过了《2024年年度报告及其摘要》本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：同意59497848股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.2245%；反对422020股，占出席本次股东大会的股东（股

5东代理人）所持有效表决权的0.7038%；弃权43000股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0717%。

中小股东总表决情况：同意6625645股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为93.4418%；反对422020股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为5.9518%；弃权43000股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为0.6064%。

(五)表决通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：同意59825168股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7704%；反对93200股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1554%；弃权44500股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0742%。

中小股东总表决情况：同意6952965股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为98.0580%；反对93200股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为1.3144%；弃权44500股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为0.6276%。

(六)表决通过了《2024年度利润分配预案》本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：同意59498188股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.2251%；反对423680股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.7066%；弃权41000股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0684%。

6中小股东总表决情况：同意6625985股，占出席本次股东大会的中小股东

有效表决权股份总数的比例为93.4466%；反对423680股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为5.9752%；弃权41000股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为0.5782%。

(七)表决通过了《2025年度董事薪酬（津贴）绩效方案》本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：同意59802108股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7319%；反对144860股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2416%；弃权15900股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0265%。

中小股东总表决情况：同意6929905股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为97.7328%；反对144860股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为2.0430%；弃权15900股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为0.2242%。

(八)表决通过了《2025年度监事薪酬绩效方案》本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：同意59809108股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7436%；反对104360股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1740%；弃权49400股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0824%。

中小股东总表决情况：同意6936905股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为97.8315%；反对104360股，占出席本次股东大会

7的中小股东有效表决权股份总数的比例为1.4718%；弃权49400股，占出席本次

股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为0.6967%。

(九)表决通过了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：同意59820268股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7622%；反对93200股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1554%；弃权49400股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0824%。

中小股东总表决情况：同意6948065股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为97.9889%；反对93200股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为1.3144%；弃权49400股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为0.6967%。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书正本一式贰份，无副本，经本所负责人及经办律师签字、并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）8（此页无正文，为《北京植德律师事务所关于石家庄通合电子科技股份有限公司

2024年年度股东大会法律意见书》的签署页）

北京植德律师事务所

负责人：________________龙海涛

经办律师：_______________徐新

_______________范雅君

2025年5月20日

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