通合科技:关于召开2025年年度股东会的提示性公告

证券代码：300491证券简称：通合科技公告编号：2026-020

石家庄通合电子科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》，现将本次会议的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月15日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年04月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年04月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月10日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年4月10日（星期五）下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：河北省石家庄市高新区漓江道350号石家庄通合电子科技股

份有限公司中试实验楼5楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.002025年度董事会工作报告非累积投票提案√

2.002025年年度报告及其摘要非累积投票提案√

3.002025年度利润分配预案非累积投票提案√

4.00关于为子公司提供担保额度的议案非累积投票提案√

5.002026年度董事薪酬（津贴）绩效方案非累积投票提案√

6.00关于修订《公司章程》的议案非累积投票提案√

7.00关于修订《股东会议事规则》的议案非累积投票提案√

8.00关于修订《董事会议事规则》的议案非累积投票提案√

9.00关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案非累积投票提案√

10.00关于修订《关联交易决策制度》的议案非累积投票提案√

11.00关于修订《累积投票制实施细则》的议案非累积投票提案√

12.00关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案非累积投票提案√

上述议案已由公司于2026年3月25日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年3月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

提案6.00-8.00属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。本次会议全部审议事项将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。

此外，公司独立董事将在2025年年度股东会上作述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年4月13日（9:00-11:30，13:30-17:00）

2、登记地点：河北省石家庄市高新区漓江道350号石家庄通合电子科技股

份有限公司董秘办公室。

3、登记方式：

（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡（或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明）、

加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（附件3）以便登记确认。传真或信函须在2026年4月13日17:00前送达董秘办公室方为有效。来信请寄：河北省石家庄市高新区漓江道350号石家庄通合电子科技股份有限公司董秘办公室，邮编：050035（信封请注明“股东会”字样）。

不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内

到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、会议联系方式：

联系人：郭巧琳

联系电话：0311-67300568

传真：0311-67300568

电子邮箱：Investor@sjzthdz.com

6、本次股东会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始前

半小时到达会议现场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

石家庄通合电子科技股份有限公司董事会

2026年04月10日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350491”，投票简称为“通合投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月15日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2石家庄通合电子科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席石家庄通合电子

科技股份有限公司于2026年04月15日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002025年度董事会工作报告√

2.002025年年度报告及其摘要√

3.002025年度利润分配预案√

4.00关于为子公司提供担保额度的议案√