证券代码：300491证券简称：通合科技公告编号：2026-026

石家庄通合电子科技股份有限公司

关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的

限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序1、2024年9月24日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。

同日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<石家庄通合电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。

2、2024年9月26日至2024年10月8日，公司对本激励计划拟激励对象

名单在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年10月10日，公司披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。3、2024年10月15日，公司2024年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2024年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

4、2024年10月30日，公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五

次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述议案，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核实意见。

5、2026年4月17日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案并对首次授予部分第一个归属期的归属名单进行审核并发表了核查意见。

二、本次作废限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，本次作废部分限制性股票具体原因如下：

公司2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，有11名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象资格，其已获授尚未归属的7.15万股限制性股票不得归属，由公司作废。

根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交股东会审议。三、本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票对公司的影响公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的事项不会损害公司及全

体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司股权激励计划继续实施，也不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为全体股东创造价值回报。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司本次作废部分限制性股票符合相关规定，程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。因此，薪酬与考核委员会一致同意本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的事项。

五、法律意见书的结论意见

律师认为，截至法律意见书出具日：

（一）本次归属条件成就、授予价格调整及部分限制性股票作废事宜已取得

现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。

（二）自2025年10月30日起，本次激励计划首次授予的限制性股票已进入

第一个归属期；截至法律意见书出具日，本次归属条件已满足《管理办法》和《激励计划》规定的归属条件；

（三）本次2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期授予价格

从6.79元/股调整为6.64元/股，符合《管理办法》和《激励计划》相关规定；

（四）本次作废7.15万股2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归

属的限制性股票，符合《管理办法》和《激励计划》相关规定；

（五）就本次归属、本次调整、本次作废，公司已履行的信息披露义务符合

《管理办法》《上市规则》的规定；随着本次归属、调整及作废的进行，公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

六、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议；2、董事会薪酬与考核委员会会议决议；

3、北京浩天律师事务所关于石家庄通合电子科技股份有限公司2024年限制

性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就、授予价格调整及部分限制性股票作废的法律意见书。

特此公告石家庄通合电子科技股份有限公司董事会二零二六年四月十七日