证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2026-079

债券代码：123271 债券简称：通合转债

石家庄通合电子科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 18日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年

09月 18日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026年 09月 18日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长马晓峰先生

6、现场会议地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350号石家庄通合电子科技股份有

限公司中试实验楼 5楼会议室。

7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。8、通过现场和网络投票出席本次股东会的股东及股东代理人共 77 名，代表58439478股，占公司有表决权股份总数的 33.0715%（注：截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量为 960500股，在计算股东会有表决权股份总数时已扣减回购专用证券账户中的回购股份）。其中，现场出席本次会议的股东及股东代理人共 8名，代表股份数为 58103378股，占公司有表决权股份总数的 32.8813%；通过网络投票出席本次会议的股东及股东代理人共 69名，代表股份数为 336100股，占公司有表决权股份总数的

0.1902%。

出席会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 71名，代表股份数为 5061625股，占公司有表决权股份总数的 2.8644%。

9、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决分 表决提案名称

编码 类 股数 股数 股数 结果股数（股） 比例 比例 比例

（股） （股） （股）

关于续聘大 总表决 58422578 99.9711% 16000 0.0274% 900 0.0015% 0 通过

信会计师事 情况

务所（特殊

1.00 其中，普通合伙）

为公司 2026 中小股 5044725 99.6661% 16000 0.3161% 900 0.0178% 0 通过东的表年度审计机决情况构的议案

关于变更注 总表决 58422578 99.9711% 16000 0.0274% 900 0.0015% 0 通过

册资本、申 情况

2.00 请一照多址 其中，暨修订《公 中小股 5044725 99.6661% 16000 0.3161% 900 0.0178% 0 通过司章程》的 东的表

议案 决情况

总表决 58422578 99.9711% 16000 0.0274% 900 0.0015% 0 通过

关 于 修 订 情况3.00 《董事会议 其中，事规则》的 中小股 5044725 99.6661% 16000 0.3161% 900 0.0178% 0 通过

议案 东的表

决情况总表决 58422578 99.9711% 16000 0.0274% 900 0.0015% 0 通过

关 于 修 订 情况4.00 《股东会议 其中，事规则》的 中小股 5044725 99.6661% 16000 0.3161% 900 0.0178% 0 通过

议案 东的表决情况关于《石家 总表决 55680588 99.9697% 16000 0.0287% 900 0.0016% 2741990 通过庄通合电子 情况科技股份有

限公司 2026

5.00 其中，年限制性股

中小股

票激励计划 5044725 99.6661% 16000 0.3161% 900 0.0178% 0 通过东的表（草案）》决情况及其摘要的议案关于《石家 总表决 55680588 99.9697% 16000 0.0287% 900 0.0016% 2741990 通过庄通合电子 情况科技股份有

限公司 2026

6.00 其中，年限制性股

中小股

票激励计划 5044725 99.6661% 16000 0.3161% 900 0.0178% 0 通过东的表实施考核管决情况理办法》的议案

关于提请股 总表决 55680588 99.9697% 16000 0.0287% 900 0.0016% 2741990 通过

东会授权董 情况事会办理公

7.00 司 2026 年 其中，

限制性股票 中小股 5044725 99.6661% 16000 0.3161% 900 0.0178% 0 通过

激励计划相 东的表

关事宜的议 决情况案

1、提案 2.00-7.00属于特别决议事项，已获得出席股东会的股东（及代理人）所持有

效表决权股份总数的 2/3以上通过。

2、关联股东冯智勇、张逾良、刘卿、徐卫东对提案 5.00-7.00回避表决，回避表决的

股份总数为 2741990股。

三、律师出具的法律意见

北京植德律师事务所徐新律师和蔡庆虹律师出席见证了本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席本次股东会

人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、北京植德律师事务所关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2026年第一次临时股

东会的法律意见书。

特此公告。

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

2026年 09月 18日