证券代码：300492证券简称：华图山鼎公告编号：2025-078

华图山鼎设计股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月17日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2025年12月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月10日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2025年12月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、会议地点：四川省成都市锦江区东大街芷泉段 231 号成都东方广场假日酒店 2F 会议室月桂厅。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于公司2025年前三季度利润分配预案

1.00非累积投票提案√

的议案

2.00关于修改《公司章程》的议案非累积投票提案√

√作为投票对象的子

3.00关于修改、废止《相关制度》的议案非累积投票提案

议案数（3）

3.01关于修改《股东会议事规则》的议案非累积投票提案√

3.02关于修改《董事会议事规则》的议案非累积投票提案√

3.03关于废止《监事会议事规则》的议案非累积投票提案√

4.00关于补选第五届董事会独立董事的议案累积投票提案√应选人数（2）人

4.01选举褚峰为公司第五届董事会独立董事累积投票提案√

4.02选举姚刚为公司第五届董事会独立董事累积投票提案√

关于公司全资子公司购买房产暨关联交易

5.00非累积投票提案√

的议案关于公司及子公司使用自有资金进行现金

6.00非累积投票提案√

管理的议案

2、提案说明

（1）上述提案1.00已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，提案2.00-提案

6.00已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，详细内容参见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告或文件。

（2）上述提案2.00、提案3.00属特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过；其他议案属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。（3）提案4.00为补选独立董事的议案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。提案4.00以累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（4）提案5.00属于关联交易事项，关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

（5）本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月15日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00

2、登记地点：四川省成都市锦江区东大街芷泉段 6号时代 1号 37F 董事会办公室

3、登记办法：

（1）法人股东进行会议登记应提供：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股

东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定

代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件（cendes.bso@cendes-arch.com）的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（附件三）以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在2025年12月15日17:00前送达董事会办公室方为有效。来信请寄：四川省成都市锦江区东大街芷泉段 6 号时代 1 号 37F 公司董事会办公室，邮编：610065（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

4、会议联系方式：董事会秘书肖德伦

电话：（86）028-86713701

传真：（86）028-86672200

邮箱：cendes.bso@cendes-arch.com

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始前半小时到达会议现场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第六次、第七次会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司董事会

2025年12月02日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350492。

2、投票简称：华图投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1 票 X1 票

对候选人 B投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票

数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候

选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一提案出现总议案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票的时间：2025年12月17日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-

15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为：2025年12月17日（现场股东大会召开当日）

9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

致：华图山鼎设计股份有限公司

兹全权委托代表我单位（本人）出席华图山鼎设计股份有限公司于2025年

12月17日召开的2025年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使表决权。授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。

备注表决意见提案编该列打钩的提案名称码栏目可以投同意反对弃权票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案关于公司2025年前三季度利润分配预案的

1.00

议案√

2.00关于修改《公司章程》的议案√

3.00关于修改、废止《相关制度》的议案√

3.01关于修改《股东会议事规则》的议案√

3.02关于修改《董事会议事规则》的议案√

3.03关于废止《监事会议事规则》的议案√

关于公司全资子公司购买房产暨关联交易

5.00

的议案√关于公司及子公司使用自有资金进行现金

6.00

管理的议案√累积投票提案

4.00关于补选第五届董事会独立董事的议案应选人数选举票数2人

4.01选举褚峰为公司第五届董事会独立董事√

4.02选举姚刚为公司第五届董事会独立董事√

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上划“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

意见选项具体意见可以不可以

委托股东姓名及签章：受托人签名：

身份证或营业执照号码：受托人身份证号码：

委托人股票账号：

委托股东持股数：

委托日期：

附注：

1、单位委托须加盖单位公章；

2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。附件三：

华图山鼎设计股份有限公司

2025年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证号码/法法人股东法定人股东营业执照号码代表人姓名股东账号持股数量

出席会议人姓名/名称是否委托代理人姓名代理人身份证联系电话电子邮箱联系地址邮编发言意向及要点

个人股东签字/法人股东盖章

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年12月15日17:00之前以邮寄、邮件及

传真方式送达到董事会办公室，不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。