证券代码：300492证券简称：华图山鼎公告编号：2025-088

华图山鼎设计股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会

议经第五届董事会全体董事同意豁免会议提前通知的时间要求，以口头方式临时

通知后于2025年12月29日11:00在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开。

2、本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长吴正杲

先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第五届非独立董事的公告》。

2、备查文件

第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司董事会

2025年12月30日