证券代码：300492证券简称：华图山鼎公告编号：2025-073

华图山鼎设计股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会

议于2025年11月28日以邮件的方式通知全体监事。

2、会议于2025年12月1日10:30以现场表决与通讯表决相结合的方式在

公司会议室召开。

3、本次监事会议应出席监事7名，实际出席监事7名，会议由张金国主持，

公司高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

监事会认为：根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等

法律法规的有关规定，公司结合自身实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，本次章程修改包含了调整董事会人数、不再设立监事及监事会、《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会承接和行使，以及其他法律法规规定的条款，有利于全面贯彻落实最新法律法规要求，提升规范运作水平，完善公司治理结构。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并以特别决议形式审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及《公司章程修改对照表》。

2、审议《关于公司全资子公司购买房产暨关联交易的议案》

关联监事张金国、刘春雷、杨峰、袁根东回避表决，其余3名非关联监事参与表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

因本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成有效决议，故本议案将直接提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司购买房产暨关联交易的公告》。

3、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款有利于

提高公司自有资金的使用效率和收益水平，合理利用自有闲置资金，增加公司财务收益。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司监事会

2025年12月2日