证券代码：300492证券简称：华图山鼎公告编号：2025-074

华图山鼎设计股份有限公司

关于修改、制定、废止相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步规范公司的运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规的有关规定，结合公司自身实际情况，经系统梳理后，对公司内部管理制度进行了修改、制定及废止，具体如下：

是否需要提交股序号名称具体情况东大会审议

1股东会议事规则修改是

2董事会议事规则修改是

3独立董事工作制度修改否

4董事会提名委员会工作规则修改否

5董事会战略委员会工作规则修改否

6董事会审计委员会工作规则修改否

7董事会薪酬与考核委员会工作规则修改否

8总经理工作细则修改否

9董事会秘书工作细则修改否

10对外担保管理制度修改否

11关联交易管理制度修改否

12对外投资管理制度修改否

13子公司管理制度修改否

14内部审计管理制度修改否15募集资金管理制度修改否

16信息披露管理制度修改否

17投资者关系管理制度修改否

18重大信息内部报告制度修改否

19防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法修改否

20董事、高级管理人员股份变动管理制度修改否

21对外信息报送和使用管理制度修改否

22内幕信息知情人登记制度修改否

23年报信息披露重大差错责任追究制度修改否

24对外提供财务资助管理制度修改否

25回购股份管理制度修改否

控股股东、实际控制人、董事、高管对外发布信息行为规范

26修改否

制度

27会计师事务所选聘制度修改否

28董事、高级管理人员离职管理制度制定否

29董事及高级管理人员薪酬管理制度制定否

30监事会议事规则废止是

二、其他说明

上述制度已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，其中上表所列制度中：序号1、2、30对应制度需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司董事会

2025年12月2日