华图山鼎设计股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（姚刚）

各位股东、股东代表：

本人作为华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的

第五届董事会独立董事，在2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制

度的规定、要求，认真地履行了独立董事的职责，主动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项相关会议，认真审议董事会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2025年度履职期间的工作情况汇报如下：

一、基本情况

姚刚先生，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士，具有上市公司独立董事任职资格证书。财政部会计领军人才，拥有中国注册会计师、英国皇家特许会计师（ACA）资格。现任律动美（北京）智能科技有限公司、北京律动爱乐文化传媒有限公司、陕西锦穗健康科技有限公司执行董事、经理。

飞天诚信科技股份有限公司（A 股）独立董事。2003 年起，曾任天职国际会计师事务所合伙人、北京清科集团清科创投基金合伙人、汉王科技股份有限公司总

裁、青岛市恒顺众昇集团股份有限公司总裁、北京新农兴业科技有限公司执行董

事、海南京粮控股股份有限公司独立董事、华图教育科技有限公司顾问等，2025年12月至今任华图山鼎独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025年度出席董事会和股东会情况

1、出席董事会情况

2025年度，本人任职期间公司共计召开1次董事会会议，本人出席1次，

认真审阅会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督公司董事会会议的召开及议案的表决，勤勉履行独立董事职责。

2025年度，本人任职期间公司董事会会议的召集召开符合法定程序，各项

议案的审议程序合法有效，本人对董事会会议上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票的情形。

2、出席股东会情况

2025年度，本人任职期间公司未召开股东会。

三、董事会各专门委员会和独立董事专门会议情况

1、董事会各专门委员会情况

为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。

本人于2025年12月17日被选举为公司独立董事，同时，作为第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2025年度，任职期间参加一次提名委员会会议，就《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》进行审议，对聘任的人员的任职条件、任职资格、教育背景、工作经历等进行了核查，与其他委员一致审议通过该议案。

2、独立董事专门会议情况2025年度，本人履职期间，公司未召开独立董事专门会议。

四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计部门、财务部门及会计师事务所定期进行积极沟通，与会计师事务所就2025年度审计方面的相关问题进行有效、深入探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

五、现场工作情况

2025年度，本人通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报等多种形式，

深入了解公司经营状况、财务管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决

议执行情况等；并通过电话、微信等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极关注公司的相关信息和公司经营环境、市场情况的变化，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司发展动态，适时对公司经营管理发表意见和建议。

六、在保护投资者权益方面所做的工作1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露，保证公司信息披露的内容真实、准确、完整、及时、公平。

2、按照《公司章程》《公司独立董事议事规则》等有关要求，通过积极参加

公司治理方面的培训活动、自主学习最新修订、颁布的法律、法规和各项规章制度，不断提高自身在履职中的能力，为公司董事会的科学决策和风险防控提供更好的建议与意见，对提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

七、其他

报告期内，公司运营情况良好，董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策履行了相关程序。在本人履行独立董事职责过程中，公司积极配合，提供了人员、资料、现场办公场所等有利条件，重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议和意见。因此，本人没有提议召开董事会会议、临时股东会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

以上是本人在2025年度履行独立董事职责的汇报，感谢公司管理层及相关工作人员在本人2025年的工作中给予的积极配合与支持！2026年，本人将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，进一步加强与公司董事会、审计委员会、经营管理层之间的沟通与交流，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司的整体利益和公司股东的合法权益。

特此报告！

姚刚

2026年4月29日本页无正文，为《华图山鼎设计股份有限公司独立董事2025年度述职报告》

独立董事签字页姚刚（签名）