证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2026-054

华图山鼎设计股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次

会议经第五届董事会全体董事同意豁免会议提前通知的时间要求，以口头方式临时通知后于2026年 10月 15日 9:00在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开。

2、本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。会议由董事长吴正杲

先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》

表决结果：12 票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的公告》。

2、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

董事会提请股东会授权董事会或其授权人办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日止，本次工商变更登记事项以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

表决结果：12 票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议，并以特别决议形式审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的公告》。

3、审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

表决结果：12 票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第五次临时股东会通知的公告》。

三、备查文件

第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日