华图山鼎:2025年第三次临时股东大会法律意见书

北京市竞天公诚律师事务所

关于华图山鼎设计股份有限公司

2025年第三次临时股东大会的

法律意见书

中国北京

二○二五年十二月十七日中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025

电话:(86-10)5809-1000传真:(86-10)5809-1100关于华图山鼎设计股份有限公司

2025年第三次临时股东大会的法律意见书

致：华图山鼎设计股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据和参照《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证

券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下称“《规则》”）等有关规定，就公司召开的2025年第三次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）的有关事宜，出具本法律意见书。

为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东大会的如下文件的原件或复印件：

1、现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他

有关人员的身份证明及/或授权委托书；

2、公司董事会向本次股东大会提出的提案；

3、本次股东大会通过的决议；及

4、公司的《公司章程》。

本所亦根据有关规定委派律师现场出席了本次股东大会并对本次股东大会召开和现场表决的程序进行了审核和见证。

本所仅根据本法律意见书出具日前发生的事实及本所对该等事实的了解及

1对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就公司本次股东大会所涉及到的有关中国（就本法律意见书而言，不包含中国香港、澳门特别行政区和中国台湾地区）法律问题发表意见，而未对有关会计、审计和资产评估等非法律专业事项发表意见，亦未对非中国法律问题发表意见。公司向本所保证，公司向本所提供的文件、数据、所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。

基于上述，本所律师根据《证券法》的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：

一、本次股东大会召集、召开的程序

1、2025年12月1日，公司第五届董事会第七次会议作出决议，决定召开本次股东大会。

2、2025年12月2日、2025年12月9日，公司在深圳证券交易所网站、巨

潮资讯网等媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知及关于召开

本次股东大会通知的补充公告，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项。

3、本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开

（1）现场会议召开时间：2025年12月17日下午14:00开始，现场会议地

点为四川省成都市锦江区东大街芷泉段 231号成都东方广场假日酒店 2F会议室月桂厅；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月17日上

2午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月17日

9:15-15:00的任意时间。

经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人及出席本次股东大会人员的资格本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会现场会议的人员主要包括：公司的部分股东及股东的授权代表、公司的部分董事、监事和高级管理人员、公司董事会邀请的其他有关人员。

根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会的股东及委托投票代理人共47人，代表公司有表决权的股份数为139469434股，占公司股份总数的70.9115%。其中出席现场会议的股东及委托投票代理人4人，代表公司有表决权的股份数为128404826股，占公司股份总数的65.2858%；通过网络投票的股东共43人，代表公司有表决权的股份数为11064608股，占公司股份总数的5.6257%。

经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》《规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。

公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了表决，按规定指定的股东代表、监事和本所律师对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。

公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

3本次股东大会审议通过了如下议案：

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 139387934 99.9416% 40100 0.0288% 41400 0.0297%

2、议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 139381074 99.9366% 46960 0.0337% 41400 0.0297%

3、议案名称：《关于修改、废止<相关制度>的议案》

3.01议案名称：《关于修改<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 134927677 96.7435% 4500357 3.2268% 41400 0.0297%

3.02议案名称：《关于修改<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 134927677 96.7435% 4500357 3.2268% 41400 0.0297%

43.03议案名称：《关于废止<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 139381474 99.9369% 46560 0.0334% 41400 0.0297%

5、议案名称：《关于公司全资子公司购买房产暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 39069734 99.7642% 50960 0.1301% 41400 0.1057%

6、议案名称：《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 135441937 97.1123% 3986097 2.8580% 41400 0.0297%

(二)累积投票议案

4、议案名称：《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）

4.01选举褚峰为公司第五届13917530399.7891%是

5董事会独立董事

选举姚刚为公司第五届

4.0213917440199.7885%是

董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于公司2025年前

1三季度利润分配预案1234447599.3441%401000.3227%414000.3332%的议案》2《关于修改<公司章1233761599.2889%469600.3779%414000.3332%程>的议案》3《关于修改、废止<相关制度>的议案》3.01《关于修改<股东会议788421863.4495%450035736.2173%414000.3332%事规则>的议案》3.02《关于修改<董事会议788421863.4495%450035736.2173%414000.3332%事规则>的议案》3.03《关于废止<监事会议1233801599.2921%465600.3747%414000.3332%事规则>的议案》4《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

4.01选举褚峰为公司第五1213184497.6329%

届董事会独立董事

4.02选举姚刚为公司第五1213094297.6257%

届董事会独立董事《关于公司全资子公

5司购买房产暨关联交1233361599.2567%509600.4101%414000.3332%易的议案》《关于公司及子公司

6使用自有资金进行现839847867.5881%398609732.0787%414000.3332%金管理的议案》

(四)回避表决情况

议案5：关联股东天津华图企业管理有限公司已回避表决。

经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《规则》

6等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

本法律意见书正本二份，经本所见证律师签字及加盖本所公章后生效。