上海市通力律师事务所

关于上海润欣科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的法律意见书

致:上海润欣科技股份有限公司

上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海润欣科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托指派本所纪宇轩律师、章唐乾律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《上海润欣科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2025年

第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中公司已向本所保证公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效的且文件材料为副本或复印件的其与原件一致和相符。

在本法律意见书中本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员

资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实严格履行了法定职责遵循了勤勉尽责和诚实信用原则进行了充分的核查验证保证本法律

意见所认定的事实真实、准确、完整所发表的结论性意见合法、准确不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承担相应法律责任。

在此基础上本所律师出具法律意见如下:

24SH7200112/PC/pz/cm/D23一. 关于本次股东大会的召集、召开程序根据公司公告的《上海润欣科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议公告”)公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前以公告方式通知各股东。

公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东大会召开的时间、地点及股权登记日等事项并在会议公告中列明了提交本次股东大会审议的议案。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于2025年11月24日14:00在上海市松江区林荫新路1288号上海佘山世茂艾美酒店翡翠厅6号召开。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日9:15

至9:259:30至11:3013:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票平台投票的

具体时间为2025年11月24日9:15至15:00期间的任意时间。

基于上述核查本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二.关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格本次股东大会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及本次现场及网络投票的合并统计数据参加本次股东大会现

场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计546人代表有表决权股份数为

127724200股占公司有表决权股份总数的24.9181%。公司部分董事、监事及高级

管理人员现场出席/列席了本次股东大会。

基于上述核查本所律师认为出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效。

三.本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行了表决。出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表(或委托代理人)以记名投票的方

24SH7200112/PC/pz/cm/D23 2式对会议公告中列明的议案进行了表决 公司按有关法律法规及公司章程规定的程序

进行计票、监票。

公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票平台向股东提供网络投票平台。网络投票结束后深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。

本次股东大会投票表决结束后公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会的表决结果如下:

(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况:同意126776000股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.2576%;反对723700股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.5666%;弃权224500股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1758%。

其中中小股东表决情况:同意5427450股占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的85.1278%;反对723700股占出席会议中小股东所持有

效表决权股份总数的11.3510%;弃权224500股占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的3.5212%。

(二)逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况:同意125317100股占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的98.1154%;反对2189800股占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的1.7145%;弃权217300股占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的0.1701%。

其中中小股东表决情况:同意3968550股占出席会议中小股东所持有

效表决权股份总数的62.2454%;反对2189800股占出席会议中小股东

所持有效表决权股份总数的34.3463%;弃权217300股占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的3.4083%。

24SH7200112/PC/pz/cm/D23 32. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况:同意125295500股占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的98.0985%;反对2202900股占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的1.7247%;弃权225800股占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的0.1768%。

其中中小股东表决情况:同意3946950股占出席会议中小股东所持有

效表决权股份总数的61.9066%;反对2202900股占出席会议中小股东

所持有效表决权股份总数的34.5518%;弃权225800股占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的3.5416%。

3.审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决情况:同意125282100股占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的98.0880%;反对2227600股占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的1.7441%;弃权214500股占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的0.1679%。

其中中小股东表决情况:同意3933550股占出席会议中小股东所持有

效表决权股份总数的61.6965%;反对2227600股占出席会议中小股东

所持有效表决权股份总数的34.9392%;弃权214500股占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的3.3644%。

4.审议通过《关于修订<对外投资决策制度>的议案》

表决情况:同意125290500股占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的98.0946%;反对2200500股占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的1.7229%;弃权233200股占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的0.1826%。

其中中小股东表决情况:同意3941950股占出席会议中小股东所持有

24SH7200112/PC/pz/cm/D23 4效表决权股份总数的 61.8282%; 反对 2200500股 占出席会议中小股东

所持有效表决权股份总数的34.5141%;弃权233200股占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的3.6577%。

5.审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决情况:同意125239600股占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的98.0547%;反对2387200股占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的1.8690%;弃权97400股占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的0.0763%。

其中中小股东表决情况:同意3891050股占出席会议中小股东所持有

效表决权股份总数的61.0299%;反对2387200股占出席会议中小股东

所持有效表决权股份总数的37.4425%;弃权97400股占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的1.5277%。

6.审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决情况:同意125296800股占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的98.0995%;反对2197600股占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的1.7206%;弃权229800股占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的0.1799%。

其中中小股东表决情况:同意3948250股占出席会议中小股东所持有

效表决权股份总数的61.9270%;反对2197600股占出席会议中小股东

所持有效表决权股份总数的34.4686%;弃权229800股占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的3.6043%。

7.审议通过《关于修订<会计师事务所选聘管理制度>的议案》

表决情况:同意125300600股占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的98.1025%;反对2201300股占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的1.7235%;弃权222300股占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的0.1740%。

24SH7200112/PC/pz/cm/D23 5其中 中小股东表决情况: 同意3952050股 占出席会议中小股东所持有

效表决权股份总数的61.9866%;反对2201300股占出席会议中小股东

所持有效表决权股份总数的34.5267%;弃权222300股占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的3.4867%。

(三)审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关

联关系的股东均已回避表决。表决情况:同意124877000股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2680%;反对717200股占出席会议股东

所持有效表决权股份总数的0.5701%;弃权203700股占出席会议股东所持

有效表决权股份总数的0.1619%。

其中中小股东表决情况:同意3813450股占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的80.5485%;反对717200股占出席会议中小股东所持有

效表决权股份总数的15.1489%;弃权203700股占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的4.3026%。

根据现场投票和网络投票的汇总表决结果会议公告中列明的议案已获本次股东大会审议通过涉及特别决议事项的议案已经出席股东大会有表决权股份总数三分之二以

上审议通过;涉及股权激励计划的议案作为公司2024年限制性股票激励计划激励

对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东均已回避表决;涉及影响中小投资者重大事项的议案公司已对中小投资者的投票情况单独统计。

本所律师认为本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东大会的表决结果合法有效。

四.关于本次股东大会的结论性意见

综上所述本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司

章程的规定出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东大会的表决结果合法有效。

24SH7200112/PC/pz/cm/D23 6本所同意将本法律意见书作为上海润欣科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大

会公告材料随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外未经本所同意本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本法律意见书正本一式二份。

上海市通力律师事务所事务所负责人韩炯律师经办律师纪宇轩律师章唐乾律师

二〇二五年十一月二十四日

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