证券代码：300493证券简称：润欣科技公告编号：2025-005

上海润欣科技股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预

案为：以截至目前公司总股本512575047股为基础，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共分配现金股利10251500.94元（含税），不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4

条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议及第五届董事会独立董事专门会议，分别审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案分配基准为2024年度。

2、经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2024年

度实现归属于上市公司股东的净利润为36369777.83元，母公司2024年度实现净利润为22345234.44元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司2024年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金2234523.44元，母公司

1于2024年12月31日的可供分配利润为88665003.28元，合并报表于2024年

12月31日的可供分配利润为272378212.48元。

3、鉴于公司目前盈利状况比较稳定，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合公司章程制定的利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提出公司2024年度利润分配预案为：

以截至目前公司总股本512575047股为基础，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共分配现金股利10251500.94元（含税），不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

4、2024年度，公司累计现金分红总额为15377251.41元（含已实施完毕的

2024年度中期分红及本次拟实施的2024年度分红），占2024年度合并报表中归

属于上市公司股东的净利润比例为42.28%。

5、若董事会审议利润分配方案后至实施权益分派股权登记日期间，因限制

性股票授予登记、股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组、股份回购注销、

再融资新增股份等导致公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）15377251.4117533228.4217653469.65

回购注销总额（元）0.000.000.00归属于上市公司股东的净利润

36369777.8335632172.0654111778.10

（元）

研发投入（元）64050846.3039231625.4944649919.58

营业收入（元）2595869707.182160276634.552101534485.44

2合并报表本年度末累计未分配

272378212.48利润（元）母公司报表本年度末累计未分

88665003.28

配利润（元）上市是否满三个完整会计年度是最近三个会计年度累计现金分

50563949.48

红总额（元）最近三个会计年度累计回购注

0.00

销总额（元）最近三个会计年度平均净利润

42037909.33

（元）最近三个会计年度累计现金分

50563949.48

红及回购注销总额（元）最近三个会计年度累计研发投

147932391.37

入总额（元）最近三个会计年度累计研发投

入总额占累计营业收入的比例2.16%

（%）是否触及《创业板股票上市规

则》第9.4条第（八）项规定的否可能被实施其他风险警示情形

注：上表中2024年度现金分红总额包括公司已于2024年9月20日实施完毕的2024年中期分红所派发的现金分红5125750.47元。

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为50563949.48元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》、证

3监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了全体股东利益，符合利润分配政策及公司未来的发展前景和战略规划，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合理性。

四、相关风险提示

1、在本预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕

信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案尚须提交公司2024年股东大会审议，最终以股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、经与会董事签署的《第五届董事会第六次会议决议》；

2、经与会监事签署的《第五届监事会第六次会议决议》；

3、经与会独立董事签署的《第五届董事会独立董事专门会议决议》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

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