证券代码：300494证券简称：盛天网络公告编号：2023-050

湖北盛天网络技术股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1．会议召集人：公司董事会

2．会议召开方式：现场会议、网络投票

3．会议召开时间：2023年9月6日

（1）现场会议时间：2023年9月6日（星期三）下午15:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月6日上午

9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月6日上午

9:15-下午15:00期间的任意时间。

4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7栋 9楼公司会议室

5．会议主持人：赖春临

6．本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1．出席会议的总体情况

出席本次现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共12人，代表有表决权的股份数为123680949股，占公司股份总数的25.2535%。

2．出席现场会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权的股份数为

120067569股，占公司股份总数的24.5157%。3．网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共10人，代表有表决权的股份数为

3613380股，占公司股份总数的0.7378%。

4．公司董事：赖春临

公司监事：郭敏、吴宝芹、邹学嫚

公司高级管理人员：高维、邝耀华

5．计票人：邝耀华监票人：郭敏

6．湖北好律律师事务所徐璐、张典律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

1.审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

表决结果：同意123647569股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9730%；反对33380股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0270%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意700000股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的95.4485%；反对33380股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的

4.5515%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

湖北好律律师事务所进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本

次股东大会表决程序及表决结果符合《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1.《湖北盛天网络技术股份有限公司2023年度第一次临时股东大会决议》

2.《法律意见书》特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2023年9月6日