证券代码：300494证券简称：盛天网络公告编号：2024-001
湖北盛天网络技术股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议于2024年1月15日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月9日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中董事刘世智以通讯表决方式出席会议。
会议由董事长赖春临女士主持，部分高管、监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名赖春临女士、王俊芳女士、邝耀华先生、陈爱斌先生4人为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见本公告附件）。公司第五届董事会非独立董事任期自2024年第一次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司第四届董事会独立董事发表了独立意见，认为公司第五届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。独立董事发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）以5票同意，0票反对，0票弃权，同意选举赖春临女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；
（2）以5票同意，0票反对，0票弃权，同意选举王俊芳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；
（3）以5票同意，0票反对，0票弃权，同意选举邝耀华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
（4）以5票同意，0票反对，0票弃权，同意选举陈爱斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式对候选人进行表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名杜耀文先生、何国华先生、孟军梅女士3人为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会独立董事任期自2024年第一次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司第四届董事会独立董事发表了独立意见，认为公司第五届董事会独立董事候
选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。《独立董事提名人声明与承诺》（杜耀文、何国华、孟军梅）和《独立董事候选人声明与承诺》（杜耀文、何国华、孟军梅）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）以5票同意，0票反对，0票弃权，同意选举杜耀文先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
（2）以5票同意，0票反对，0票弃权，同意选举何国华先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
（3）以5票同意，0票反对，0票弃权，同意选举孟军梅女士为公司第五届董事会独立董事候选人；
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式对候选人进行表决。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟召开2024年第一次临时股东大会，会议日期为2024年1月31日，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于召开2024
年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
三、备查文件
1.第四届董事会第二十四次会议决议
2.独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事宜的独立意见
3.第四届董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2024年1月15日附件1：第五届非独立董事候选人简历
1、赖春临女士：1977年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。华中科技大学
EMBA工商管理硕士，湖北省工商联副主席。先后获“中国上网服务行业年度榜样人物”、“中国青年创业奖”创业先锋奖、“华中区十大经济年度人物”、“武汉市十佳创业人物”、“光谷30年创新30人”、2020年度“抗疫防疫，榜样人物”等荣誉。2006年4月26日，赖春临等三名股东设立武汉盛天信息技术有限公司，主要经营网吧管理软件和网吧娱乐推广等业务；2009年11月24日，赖春临等6人设立股份公司前身湖北盛天网络技术有限公司，主要经营互联网娱乐平台推广及互联网增值服务等业务。
2006年至2009年10月任武汉盛天信息技术有限公司执行董事兼总经理；2009年11月至2011年11月任盛天有限执行董事兼总经理，2011年11月至报告期末任公司董事长兼总经理。2022年12月任职长江产业投资集团有限公司董事。赖春临女士全面负责公司的战略发展与运营管理。
赖春临女士为公司控股股东、实际控制人。截至公告日，持有公司股份
119808000股，持股比例24.46%。赖春临女士未受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形。
2、王俊芳女士：1977年5月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，高级会计师。2004年3月至2009年6月先后在湖北国创高新材料股份有限公司、武汉优尼克工程纤维有限公司、国创高科实业集团有限公司分别任会计、财务主管、财务部长等职务。2009年至今任公司财务总监。2020年1月3日，经公司2020年第一次临时股东大会选举为本公司非独立董事。2020年4月27日，经第三届董事会第二十二次会议聘任为公司副总经理。2021年4月23日至2021年7月22日代行公司董事会秘书职责，2021年10月至2022年3月兼任公司董事会秘书。2023年12月8日，
经第四届董事会第二十三次会议聘任为公司董事会秘书。目前，王俊芳女士担任本公
司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。截至公告日，王俊芳女士持有公司股份259569股，占公司总股本的0.05%。王俊芳女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、3.2.4条、3.2.5条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
3、邝耀华先生：1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2009年11月至2011年11月任湖北盛天网络技术有限公司董事、副总经理。2011年
11月至2020年5月任湖北盛天网络技术股份有限公司董事、副总经理。2020年5月
因个人原因辞任公司董事、副总经理职务。2020年5月至今担任公司首席架构师职务。
2023年8月3日，经第四届董事会第二十次会议聘任为公司副总经理。邝耀华先生拥
有超过二十年的技术研发和项目管理经验，长期掌管公司技术研发工作，曾主持并深度参与易乐游、EYOONET 游戏分发引擎、盛天云、随乐游云游戏、易乐途电竞酒店等
诸多重点项目的架构设计和核心开发。同时，邝耀华先生还是公司多项核心专利的发明人，为公司的产品研发以及技术创新作出过卓越贡献。
截至公告日，邝耀华先生持有公司股份2880000股，占公司总股本的0.59%。
邝耀华先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、3.2.4条条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
4、陈爱斌先生：1976年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。
2018年1月至2019年4月任武汉盛天文娱研创服务有限公司副总经理；2019年4月
至2019年11月任武汉依迅电子信息技术有限公司副总经理；2019年11月至2023年4月任武汉昱升光电股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2023年4月至2023年
6月任武汉大全能源技术股份有限公司拟任董事会秘书；2023年11月至今任湖北天
基生物能源科技发展有限公司董事会秘书。截至公告日，陈爱斌先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管
理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、
3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
附件2：第五届独立董事候选人简历
1、杜耀文先生：1976年9月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2014年12月至2020年8月在上海邦信阳中建中汇（武汉）律师事务所任律师；2020年
10月至2021年7月在湖北瀛楚律师事务所任律师；2021年7月至今在湖北倬扬律师事务所任律师。
杜耀文先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、
高级管理人员之间无关联关系。截至公告日，杜耀文先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于失信被执行人；符合《公司法》
及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公司
董事、监事、高级管理人员的情形。杜耀文先生已取得独立董事资格证书。
2、何国华先生：1963年6月生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。2005年7月至今，在武汉大学任教授、博士生导师。2017年5月至今，任湖北省人民政府参事。
何国华先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、
高级管理人员之间无关联关系。截至公告日，何国华先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于失信被执行人；符合《公司法》
及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。何国华先生已取得独立董事资格证书。
3、孟军梅女士：1973年3月生，中国国籍，本科学历，高级会计师，无境外永久居留权。2004年2月至2019年6月在湖北国创高新材料股份有限公司任主管会计、财务部长；2019年7月至今在湖北国创高新材料股份有限公司任总会计师。
孟军梅女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、
高级管理人员之间无关联关系。截至公告日，孟军梅女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于失信被执行人；符合《公司法》
及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公司
董事、监事、高级管理人员的情形。孟军梅女士已取得独立董事资格证书。
