盛天网络:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300494证券简称：盛天网络公告编号：2024-011

湖北盛天网络技术股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议

于2024年1月31日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月31日通过现场口头方式传达。经全体监事共同推举，本次会议由监事郭敏先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

根据《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定，若出现特殊情况，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

现根据公司的实际情况，豁免本次临时监事会会议提前五日通知的要求，于2024年1月31日召开监事会会议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。

（二）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，监事会同意选举郭敏先生为第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。

三、备查文件

1、湖北盛天网络技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议特此公告。