证券代码：300494证券简称：盛天网络公告编号：2025-032

湖北盛天网络技术股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开基本情况

1．会议召集人：公司董事会

2．会议召开方式：现场会议、网络投票

3．会议召开日期、时间：2025年6月18日

（1）现场会议时间：2025年6月18日（星期三）下午15:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月18日

上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7栋 9楼公司会议室

5．会议主持人：公司董事长赖春临女士6．本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1．出席会议的总体情况

出席本次现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共329人，代表有表决权的股份数为162446480股，占公司有表决权股份总数的33.3071%。

其中出席现场会议有表决权的股东及股东代理人共2人，代表有表决权的股份数为122688000股，占公司有表决权股份总数的25.1552%；参加本次股东会网络投票的股东共327人，代表有表决权的股份数为39758480股，占公司有表决权股份总数的8.1518%。

2．中小股东出席现场会议情况

出席本次现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代理人共327人，代表有表决权的股份数为39758480股，占公司有表决权股份总数的8.1518%。

其中通过网络投票的中小股东327人，代表有表决权的股份数为

39758480股，占公司有表决权股份总数的8.1518%。

3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

1.审议通过《2024年度董事会工作报告》

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

表决汇总16208684099.7786%3272800.2015%323600.0199%

其中：中小股东3939884099.0954%3272800.8232%323600.0814%

表决结果：本议案获通过。

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。2.审议通过《2024年度监事会工作报告》同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

表决汇总16208964099.7803%3216800.1980%351600.0216%

其中：中小股东3940164099.1025%3216800.8091%351600.0884%

表决结果：本议案获通过。

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

3.审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

表决汇总16208324099.7764%3272800.2015%359600.0221%

其中：中小股东3939524099.0864%3272800.8232%359600.0904%

表决结果：本议案获通过。

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

4.审议通过《2024年度财务决算报告》

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

表决汇总16207150099.7692%3398200.2092%351600.0216%

其中：中小股东3938350099.0569%3398200.8547%351600.0884%

表决结果：本议案获通过。

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

5.审议通过《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

表决汇总16196286099.7023%4458600.2745%377600.0232%

其中：中小股东3927486098.7836%4458601.1214%377600.0950%

表决结果：本议案获通过。

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。6.审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

表决汇总16207480099.7712%3283200.2021%433600.0267%

其中：中小股东3938680099.0652%3283200.8258%433600.1091%

表决结果：本议案获通过。

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

7.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

表决汇总15931518098.0724%30827401.8977%485600.0299%

其中：中小股东3662718092.1242%30827407.7537%485600.1221%

本议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决同意，表决结果：本议案获通过。

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

8.审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

表决汇总16208238099.7759%3279400.2019%361600.0223%

其中：中小股东3939438099.0842%3279400.8248%361600.0909%

本议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决同意，表决结果：本议案获通过。

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

9.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

表决汇总16207996099.7744%3251600.2002%413600.0255%

其中：中小股东3939196099.0781%3251600.8178%413600.1040%

本议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决同意，表决结果：本议案获通过。

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

10.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

表决汇总16207276099.7699%3251600.2002%485600.0299%

其中：中小股东3938476099.0600%3251600.8178%485600.1221%

表决结果：本议案获通过。

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

11.审议通过《关于修订<分红管理制度>的议案》

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

表决汇总16203348099.7458%3730400.2296%399600.0246%

其中：中小股东3934548098.9612%3730400.9383%399600.1005%

表决结果：本议案获通过。

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

12.审议通过《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

表决汇总16204722099.7542%3609000.2222%383600.0236%

其中：中小股东3935922098.9958%3609000.9077%383600.0965%

表决结果：本议案获通过。

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

四、律师出具的法律意见

湖北好律律师事务所委派张典律师、徐璐律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本次股东会表决程序及表决结果符合《股东会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1.湖北盛天网络技术股份有限公司2024年度股东会决议；

2.湖北好律律师事务所出具的《关于湖北盛天网络技术股份有限公司

2024年度股东会的法律意见》。

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2025年6月18日