证券代码：300494证券简称：盛天网络公告编号：2026-028

湖北盛天网络技术股份有限公司

关于召开2025年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-021），决定于2026年5月14日召开公司2025年度股东会。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将本次会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月14日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月07日

7、出席对象：

（1）2026年5月7日（股权登记日）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司的股东），授权委托书见附件二；或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年年度报告全文及摘要》非累积投票提案√《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管

3.00非累积投票提案√理制度>的议案》《关于董事2025年度薪酬（津贴）确认

4.00和2026年度薪酬（津贴）管理方案的议非累积投票提案√案》《关于修订<会计师事务所选聘制度>的

5.00非累积投票提案√议案》

6.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

7.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√

1、公司第五届董事会独立董事孟军梅、杜耀文、何国华向董事会提交了2025年度述职报告，并将在本次年度股东会上述职。

2、本次股东会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。3、上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届董事会审计委员会第十四次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：

2026年5月7日（星期四）上午9:30-12:30，下午14:00-18:30。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼。

3、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执

照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会登记（格式见附件三），邮递或传真至公司董事会办公室。

（4）公司不接受电话登记。

4、会议联系方式

联系人：张柯王俊芳

电话：027-86655050-8879

传真：027-86695525

联系邮箱：IR@shengtian.com

5、其他注意事项

（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（2）出席现场会议股东或代理人，请务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携

带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第五届董事会第十四次会议决议

2.第五届董事会审计委员会第十四次会议决议

3.第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2026年05月11日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350494”，投票简称为“盛天投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月14日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2湖北盛天网络技术股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北盛天网络技术股份有

限公司于2026年05月14日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案外的所有提

100√

案非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年年度报告全文及摘要》√《关于制定<董事和高级管理人员薪酬

3.00√管理制度>的议案》《关于董事2025年度薪酬（津贴）确

4.00认和2026年度薪酬（津贴）管理方案√的议案》《关于修订<会计师事务所选聘制度>

5.00√的议案》《关于2025年度利润分配预案的议

6.00√案》《关于续聘2026年度审计机构的议

7.00√案》

委托人名称（盖章）：委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件3湖北盛天网络技术股份有限公司

2025年度股东会参会股东登记表

身份证号码/姓名或名称企业营业执照号码股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参会代理人姓名