证券代码：300494证券简称：盛天网络公告编号：2026-029

湖北盛天网络技术股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开基本情况

1．会议召集人：公司董事会

2．会议召开方式：现场会议、网络投票

3．会议召开日期、时间：2026年5月14日

（1）现场会议时间：2026年5月14日（星期四）下午15:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月14日上

午9:15-下午15:00期间的任意时间。

4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室

5．会议主持人：公司董事长赖春临女士6．本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1．提案1、2、3、5、6、7

出席本次现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共200人，代表有表决权的股份数为168268040股，占公司有表决权股份总数的34.3047%。

其中出席现场会议有表决权的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份数为122882677股，占公司有表决权股份总数的25.0520%；参加本次股东会网络投票的股东共197人，代表有表决权的股份数为45385363股，占公司有表决权股份总数的9.2527%。

2．提案4

出席本次现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代理人共197人，代表有表决权的股份数为45385363股，占公司有表决权股份总数的12.3455%。

其中出席现场会议有表决权的股东及股东代理人共0人，代表有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。

3．公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

1.审议通过《2025年度董事会工作报告》

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

表决汇总16681033799.1337%14441030.8582%136000.0081%

其中：中小股东4392766096.7882%14441033.1819%136000.0300%

表决结果：本议案获通过。

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

2.审议通过《2025年年度报告全文及摘要》同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

表决汇总16678633799.1194%14441030.8582%376000.0223%

其中：中小股东4390366096.7353%14441033.1819%376000.0828%

表决结果：本议案获通过。

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

3.审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

表决汇总16676403799.1062%14664030.8715%376000.0223%

其中：中小股东4388136096.6861%14664033.2310%376000.0828%

表决结果：本议案获通过。

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

4.审议通过《关于董事2025年度薪酬（津贴）确认和2026年度薪酬（津贴）管理方案的议案》同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

表决汇总4381866096.5480%15171033.3427%496000.1093%

其中：中小股东4381866096.5480%15171033.3427%496000.1093%

表决结果：本议案获通过。

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

5.审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

表决汇总16204545796.3020%61848833.6756%377000.0224%

其中：中小股东3916278086.2894%618488313.6275%377000.0831%

表决结果：本议案获通过。

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。6.审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

表决汇总16678333799.1177%14394030.8554%453000.0269%

其中：中小股东4390066096.7287%14394033.1715%453000.0998%

表决结果：本议案获通过。

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

7.审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

表决汇总16678533799.1188%14451030.8588%376000.0223%

其中：中小股东4390266096.7331%14451033.1841%376000.0828%

表决结果：本议案获通过。

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

四、律师出具的法律意见

湖北好律律师事务所委派张典、涂娴律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法

规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本次股东会表决程序及表决结果符

合《股东会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1.湖北盛天网络技术股份有限公司2025年度股东会决议；

2.湖北好律律师事务所出具的《关于湖北盛天网络技术股份有限公司2025年度股东会的法律意见》。

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2026年5月14日