证券代码：300494证券简称：盛天网络公告编号：2025-056

湖北盛天网络技术股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开基本情况

1．会议召集人：公司董事会

2．会议召开方式：现场会议、网络投票

3．会议召开日期、时间：2025年12月30日

（1）现场会议时间：2025年12月30日（星期二）下午15:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日

上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室

5．会议主持人：赖春临6．本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1．出席会议的总体情况

出席本次现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共282人，代表有表决权的股份数为129979625股，占公司有表决权股份总数的26.6778%。

其中出席现场会议有表决权的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份数为122882677股，占公司有表决权股份总数的25.2212%；参加本次股东会网络投票的股东共279人，代表有表决权的股份数为7096948股，占公司有表决权股份总数的1.4566％。

2．中小股东出席现场会议情况

出席本次现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代理人共279人，代表有表决权的股份数为7096948股，占公司有表决权股份总数的1.4566%。

通过网络投票的中小股东279人，代表股份7096948股，占公司有表决权股份总数1.4566%。

3．公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

表决汇总12903133799.2704%8531880.6564%951000.0732%

其中：中小股东614866086.6381%85318812.0219%951001.3400%

表决结果：本议案获通过。

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。2.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

表决汇总12455345795.8254%53370684.1061%891000.0685%

其中：中小股东167078023.5422%533706875.2023%891001.2555%

表决结果：本议案获通过。

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

3.审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

表决汇总12451205795.7935%53691684.1308%984000.0757%

其中：中小股东162938022.9589%536916875.6546%984001.3865%

表决结果：本议案获通过。

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

4.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

表决汇总12451935795.7991%53691684.1308%911000.0701%

其中：中小股东163668023.0617%536916875.6546%911001.2837%

表决结果：本议案获通过。

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

四、律师出具的法律意见

湖北好律律师事务所委派涂娴律师、张典律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本次股东会表决程序及表决结果

符合《股东会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。五、备查文件

1.湖北盛天网络技术股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

2.湖北好律律师事务所出具的《关于湖北盛天网络技术股份有限公司2025

年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2025年12月30日