证券代码：300494证券简称：盛天网络公告编号：2026-009

湖北盛天网络技术股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008），决定于2026年3月12日召开公司2026年第一次临时股东会。

为保护投资者权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将本次会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年3月12日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年3月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年3月5日

7、出席对象：

（1）2026年3月5日（股权登记日）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司的股东），授权委托书见附件二；或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员。8、会议地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√关于《2026年员工持股计划（草案）及

1.00非累积投票提案√摘要》的议案

关于《2026年员工持股计划管理办法》

2.00非累积投票提案√

的议案关于提请股东会授权董事会办理公司

3.00非累积投票提案√

2026年员工持股计划相关事项的议案

2、议案涉及的关联股东需回避表决。

3、上述议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第五届董事会第十

三次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：

2026年3月5日（星期二）上午9:30-12:30，下午14:00-18:30。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼。

3、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业

执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理

人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会登记（格式见附件三），邮递或传真至公司董事会办公室。

（4）公司不接受电话登记。

4、会议联系方式

联系人：张柯王俊芳

电话：027-86655050-8879

传真：027-86695525

联系邮箱：IR@shengtian.com

5、其他注意事项

（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（2）出席现场会议股东或代理人，请务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携

带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议

2、第五届董事会第十三次会议决议特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2026年3月9日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350494”，投票简称为“盛天投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年3月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月12日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2湖北盛天网络技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北盛天网络技术股份有

限公司于2026年3月12日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案外的所有提

100√

案非累积投票提案关于《2026年员工持股计划（草案）

1.00√及摘要》的议案关于《2026年员工持股计划管理办

2.00√法》的议案关于提请股东会授权董事会办理公司

3.00√

2026年员工持股计划相关事项的议案

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：