证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2024-082

美尚生态景观股份有限公司

关于2023年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在取消议案的情形；

2、本次股东大会未出现否决议案的情形；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况1、本次股东大会由美尚生态景观股份有限公司董事会召集，于2024年5月20日（星期一）下午 15：00 在江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园 B 区 1 号楼三楼会议室召开。董事长吴天华先生主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为：2024年5月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；互联网投票时间为：2024年5月20日上午9:15至15:00期间的任意时间。

2、本次参与表决的股东及股东授权代理人86名持有或代表的股份数为132945316股，

占公司股份总数的19.7166％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人3人，持有或代表的股份数为120494766股，占公司股份总数的17.8702％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共83名，持有或代表的股份数为12450550股，占公司股份总数的1.8465％。

3、公司董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员及上海市汇达丰律师事务所

见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议与表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议:1、审议通过《2023年度董事会工作报告》总表决情况：

同意120660766股，占出席会议所有股东所持股份的90.7597％；反对12277450股，占出席会议所有股东所持股份的9.2350％；弃权7100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0053％。

中小股东总表决情况：

同意166000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3333％；反对12277450股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6097％；弃权7100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0570％。

2、审议通过《2023年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意120660766股，占出席会议所有股东所持股份的90.7597％；反对12075950股，占出席会议所有股东所持股份的9.0834％；弃权208600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1569％。

中小股东总表决情况：

同意166000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3333％；反对12075950股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9913％；弃权208600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.6754％。

3、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意120660766股，占出席会议所有股东所持股份的90.7597％；反对12277450股，占出席会议所有股东所持股份的9.2350％；弃权7100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0053％。

中小股东总表决情况：

同意166000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3333％；反对12277450股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6097％；弃权7100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0570％。

4、审议通过《关于2023年度拟不进行利润分配的议案》总表决情况：

同意121014566股，占出席会议所有股东所持股份的91.0258％；反对11930750股，占出席会议所有股东所持股份的8.9742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意519800股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1749％；反对11930750股，占出席会议的中小股东所持股份的95.8251％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

5、审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》

总表决情况：

同意120660766股，占出席会议所有股东所持股份的90.7597％；反对12075950股，占出席会议所有股东所持股份的9.0834％；弃权208600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1569％。

中小股东总表决情况：

同意166000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3333％；反对12075950股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9913％；弃权208600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.6754％。

6、审议通过《关于2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

总表决情况：

同意120660766股，占出席会议所有股东所持股份的90.7597％；反对12284550股，占出席会议所有股东所持股份的9.2403％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意166000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3333％；反对12284550股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

7、审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：同意120660766股，占出席会议所有股东所持股份的90.7597％；反对12277450股，占出席会议所有股东所持股份的9.2350％；弃权7100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0053％。

中小股东总表决情况：

同意166000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3333％；反对12277450股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6097％；弃权7100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0570％。

三、律师出具的法律意见

律师认为，公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》等法律、法规、规章

和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的公司2023年年度股东大会决议；

2、《上海市汇达丰律师事务所关于美尚生态景观股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司董事会

2024年5月20日