中科创达:关于2023年度利润分配预案的公告

证券代码：300496证券简称：中科创达公告编号：2024-019

中科创达软件股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开了第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度母公司实现净利润114638458.00元，根据《公司法》及《公司章程》规定，母公司按照2023年实现的净利润提取10%的法定盈余公积后，扣除2022年度利润分配，加本年年初未分配利润，截至2023年12月31日母公司可供分配的利润为485001239.90元。

公司拟定2023年度利润分配预案如下：以公司本次董事会召开日的总股本

460008294股，剔除已回购股份808400股后的459199894股为基数，向全体股东

每10股派发现金股利人民币2.49元（含税），共计分配现金股利114340773.61元。

如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、监事会意见

监事会认为：2023年度利润分配预案符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

1备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议；

2、第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。