中科创达软件股份有限公司

董事会战略委员会工作规则

第一章总则

第一条为完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《中科创达软件股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）以及其他有关规定，特设立董事会战略委员会（下称“战略委员会”），并制定本工作规则。

第二条战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章人员组成

第三条战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。

第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的

三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。

第五条战略委员会设主任委员一名，为召集人负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。

第六条战略委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作规则增补新的委员。

第七条董事会秘书负责战略委员会日常工作联络和会议组织等工作，负责协调公司各部门及下属子公司向战略委员会提供必要资料。

第三章战略委员会的职责权限

1第八条战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案、重大资本

运作、重大资产经营项目等重大事项进行研究并提出建议；

（三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（四）对以上事项的实施进行检查；

（五）董事会授权的其他事宜。

第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第十条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第四章战略委员会的议事规则

第十一条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，应当不

迟于会议召开前3日（不包括开会当日）发出会议通知。但因情况紧急需要尽快召开会议的，经全体委员同意，在确保每位委员能充分表达意见的前提下，不受上述通知期限的限制。会议通知可以专人送达、电话、电子邮件等方式通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。

第十二条战略委员会会议应由委员本人出席，委员本人因故不能出席时，可以书面形式委托其他委员代为出席；委员未出席战略委员会会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

战略委员会委员连续两次未能亲自出席，也不委托其他委员出席战略委员会会议，视为不能履行职责，战略委员会委员应当建议董事会予以撤换。

第十三条每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员

的过半数通过，出席会议的委员需在会议决议上签名。

第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，可以采取通讯表决的方式召开。

战略委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回

2避。该战略委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议

须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足战略委员

会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。

第十五条战略委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及有关高级管理人员列席会议。

第十六条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵

循有关法律、法规、《公司章程》及本工作规则的规定。

第十七条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录及相关文件由公司董事会秘书负责保存，保存期限不少于10年。

第十八条战略委员会会议通过的议案、决议及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第十九条出席会议的委员均须对会议所议事项负有保密义务，不得擅自

披露有关信息，否则应承担相应的法律责任。

第五章附则

第二十条本工作规则未尽事宜按照国家的有关法律、法规及规范性文件、《公司章程》执行。若本工作规则的规定与相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》有抵触，以法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定为准。

第二十一条本工作规则由自公司董事会通过之日起生效，修改时亦同。

第二十二条本工作规则由董事会负责解释。

中科创达软件股份有限公司

2024年3月19日

3