上海金茂凯德（北京）律师事务所

关于中科创达软件股份有限公司

2024年年度股东大会的法律意见书

致：中科创达软件股份有限公司

上海金茂凯德（北京）律师事务所（以下简称“本所”）接受中科创达软件股份

有限公司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等法律法规和规范性文件的要求，就公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并指派律师出席了本次股东大会。现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格

1、经本所律师查验，本次股东大会由2025年4月22日召开的公司第五届董

事会第八次会议决定召开。公司董事会于2025年4月23日在中国证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。

2、公司关于本次股东大会的会议通知，对会议召开时间、召开方式、股权登

1记日、会议出席对象、现场会议时间、网络投票时间、会议审议事项、会议登记

事项、参加网络投票的具体流程等有关事项做出明确说明，符合有关规定。

3、根据公司关于召开本次股东大会的通知，本次股东大会采取现场会议、网

络投票相结合的方式召开。

本次股东大会的现场会议于2025年5月20日14:00在公司会议室召开，本次股东大会由公司董事长主持。

本次股东大会的网络投票方式包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日上午

9:15至下午15:00。

经查验，本所律师认为：

（1）本次股东大会的召集符合《公司法》《证券法》《规则》及公司章程的规定；

（2）本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效；

（3）经查验，本次股东大会按照通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。

二、出席本次股东大会人员的资格

1、根据《公司法》《证券法》《规则》及公司章程的规定、公司关于召开本

次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：

（1）在股权登记日（2025年5月13日）持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

22、根据公司提供的资料并经本所律师查验，截至2025年5月20日下午14时，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4名，代表有表决权股份129968192股，占公司有表决权股份总数（不计入公司持有的库存股）的

28.2886%。

根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东392人，代表有表决权股份12795864股，占公司有表决权股份总数（不计入公司持有的库存股）的2.7851%。

经查验，本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》《证券法》《规则》《实施细则》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的表决程序

1、根据公司关于召开本次股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票和网

络投票的表决方式。

2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事

项进行了表决，由当场推选的股东代表及监事与本所律师按照规定程序进行清点和监票，并当场公布了表决结果。

3、本次股东大会的网络投票方式包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票有表决权股份数和表决结果。

4、投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了议案的现场投票

和网络投票的表决结果。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

四、表决结果

3议案1、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》的表决结果

所持股数（股）占出席本次股东大会有效表决权股份数比例（％）

赞成14257485699.8675

反对1615000.1131

弃权277000.0194

议案2、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》的表决结果

所持股数（股）占出席本次股东大会有效表决权股份数比例（％）

赞成14258055699.8715

反对1558000.1091

弃权277000.0194

议案3、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》的表决结果

所持股数（股）占出席本次股东大会有效表决权股份数比例（％）

赞成14257685699.8689

反对1609000.1127

弃权263000.0184

议案4、《关于2024年度利润分配预案的议案》的表决结果

所持股数（股）占出席本次股东大会有效表决权股份数比例（％）

赞成14255235699.8517

反对1785000.1250

弃权332000.0233

议案5、《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红事项的议案》的表决结果

4所持股数（股）占出席本次股东大会有效表决权股份数比例（％）

赞成14259125699.8790

反对1386000.0971

弃权342000.0240

议案6、《关于2025年度董事津贴的议案》的表决结果

所持股数（股）占出席本次股东大会有效表决权股份数比例（％）

赞成14252425699.8320

反对1955000.1369

弃权443000.0310

议案7、《关于续聘会计师事务所的议案》的表决结果

所持股数（股）占出席本次股东大会有效表决权股份数比例（％）

赞成14255165699.8512

反对1583000.1109

弃权541000.0379

议案8、《关于申请2025年度综合授信额度的议案》的表决结果

所持股数（股）占出席本次股东大会有效表决权股份数比例（％）

赞成14256975699.8639

反对1550000.1086

弃权393000.0275

议案9、《关于使用暂时自有资金购买理财产品的议案》的表决结果

所持股数（股）占出席本次股东大会有效表决权股份数比例（％）

5赞成14204030999.4930

反对6813470.4773

弃权424000.0297

议案10、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的表决结果

所持股数（股）占出席本次股东大会有效表决权股份数比例（％）

赞成14240025699.7452

反对3204000.2244

弃权434000.0304

议案11、《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》的表决结果

所持股数（股）占出席本次股东大会有效表决权股份数比例（％）

赞成14258245699.8728

反对1415000.0991

弃权401000.0281

议案12、《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》的表决结果

所持股数（股）占出席本次股东大会有效表决权股份数比例（％）

赞成14254905699.8494

反对1752000.1227

弃权398000.0279

议案13、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》的表决结果

所持股数（股）占出席本次股东大会有效表决权股份数比例（％）

赞成14255935699.8566

6反对1602000.1122

弃权445000.0312经查验，本所律师认为，本次股东大会审议的议案均获得通过，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；出

席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；表决结果合法有效。

本法律意见书正本贰份。

7（此页无正文，为《上海金茂凯德（北京）律师事务所关于中科创达软件股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》的签署页）负责人齐斌

上海金茂凯德（北京）律师事务所经办律师毛国权谢晶京

2025年5月20日

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