证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2026-053

中科创达软件股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 10 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日的

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 09 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：北京市海淀区清华东路 9 号院 3 号楼创达大厦

5、召集人：董事会

6、主持人：副董事长王焕欣女士

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 417 人，代表股份 144279729 股，占公司有表决权股份总数的 31.2485%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 128710992 股，占公司有表决权股份总数的 27.8766%。通过网络投票的股东 413 人，代表股份 15568737 股，占公司有表决权股份总数的

3.3719%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 416 人，代表股份 21928666 股，占公司有表决权股份总数的 4.7494%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 6359929 股，占公司有表决权股份总数 1.3775%。通过网络投票的中小股东 413 人，代表股份 15568737 股，占公司有表决权股份总数的 3.3719%。9、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师。二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数

编码 股数（股） 比例 比例 比例 股数（股） 比例 结果

（股） （股）《关于 2022 年向特定对象发行股票募集资 总表决情况 143968227 99.7841% 242602 0.1681% 68900 0.0478% 0 0% 通过

1.00 金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 其中，中小流动资金的议案》 股东的表决 21617164 98.5795% 242602 1.1063% 68900 0.3142% 0 0% 通过情况

总表决情况 19229724 87.6922% 2627642 11.9827% 71300 0.3251% 122351063 84.8% 通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议

2.00 其中，中小案》 股东的表决 19229724 87.6922% 2627642 11.9827% 71300 0.3251% 0 0% 通过

情况

总表决情况 19212024 87.6115% 2650142 12.0853% 66500 0.3033% 122351063 84.8% 通过

3.00 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 其中，中小

股东的表决 19212024 87.6115% 2650142 12.0853% 66500 0.3033% 0 0% 通过情况

总表决情况 143960332 99.7786% 252997 0.1754% 66400 0.046% 0 0% 通过4.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程> 其中，中小的议案》 股东的表决 21609269 98.5435% 252997 1.1537% 66400 0.3028% 0 0% 通过情况

注：

1、上表中“回避-比例”一列数据为回避股数占出席本次股东会有效表决权股份总数 144279729 股的比例。

2、上述提案 1.00-3.00 为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数过半数通过；提案 4.00 为特

别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

3、股东赵鸿飞对上述提案 2.00、3.00 回避表决。三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2、见证律师姓名：王鹏、李欣岩

3、结论性意见：北京市竞天公诚律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法

规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、中科创达软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所关于中科创达软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2026 年 09 月 10 日