中科创达:2025年度独立董事述职报告黄峰

中科创达软件股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（黄峰）

尊敬的各位股东及股东代表：

作为中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法

律法规以及《中科创达软件股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关制

度的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人黄峰，1970年出生，毕业于中国人民大学，中国注册会计师、注册税务师；现任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2024年6月12日起任公司独立董事。

本人符合相关法律法规、部门规章及规范性文件对上市公司独立董事任职资

格条件的规定，且已由深圳证券交易所备案审查。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025年度，本人担任独立董事期间，应参加董事会会议6次，实际出席董事会6次，未出现连续两次未能亲自出席，也不存在委托其他独立董事代为出席的情况；出席公司股东会3次。本人无提议召开董事会的情形；本人对2025年任职期间内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）董事会专门委员会履职情况

本人担任公司第五届董事会审计委员会召集人、第五届董事会薪酬与考核委

员会委员，任期内能充分运用自己的专业知识和工作经验，按照各委员会工作细则积极开展各项工作，对公司不同范畴的事务提供独立的审核和合理的建议，促进公司合规运营，推动公司治理结构完善。2025年度本人出席董事会专门委员会具体情况如下：

序号召开日期会议届次审议事项本次会议为审计委员会与承办公司审计

第五届董事会审业务的会计师事务所就2024年度审计报

12025/2/10计委员会第四次

表、内控审计的相关情况及审计进度进行会议了沟通。

审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》《关于续聘会计师事务所第五届董事会审的议案》《关于<2024年度内部控制自我22025/4/16计委员会第五次评价报告>的议案》《关于<控股股东及其会议他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》《审计委员会对2024年年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》等议案。

第五届董事会审审议通过了《关于<2025年第一季度报

32025/4/24计委员会第六次告>的议案》。

会议

第五届董事会审审议通过了《关于<2025年半年度报告>

42025/8/20计委员会第七次及其摘要的议案》。

会议

第五届董事会审审议通过了《关于<2025年第三季度报

52025/10/23计委员会第八次告>的议案》。

会议审议通过了《关于2025年度董事津贴的议案》《关于2025年度高级管理人员薪

第五届董事会薪酬的议案》《关于2024年限制性股票激

62025/4/16酬与考核委员会

励计划第一个归属期归属条件未成就并

第三次会议作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

第五届董事会薪审议通过了《关于调整公司2021年限制

72025/8/22酬与考核委员会性股票激励计划股票授予价格的议案》。

第四次会议82025/10/23第五届董事会薪审议通过了《关于公司2021年限制性股酬与考核委员会票激励计划第四个归属期归属条件成就第五次会议的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》。

（三）独立董事专门会议履职情况

2025年度公司未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事特别职权的情况

2025年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未提议独立

聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会。

（五）与公司内审部门及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人积极保持与公司内部审计机构及会计师事务所的日常沟通，

促进了公司内部审计人员业务知识和审计技能的提升，维护了审计结果的客观、公正。同时，公司就年度财务报告审计相关工作召开了独立董事、审计委员会与财务审计机构的沟通会，本人与公司聘请的外部审计机构就审计工作重点、审计计划、公司财务情况等保持密切沟通，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，有效监督了外部审计的质量和公正性。

（六）现场工作及公司配合情况

2025年度本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累

计现场工作时间为16日，本人除按规定出席股东会、董事会及专门委员会，还通过以下方式履职：

1、主动查阅监管动态，时刻关注专业机构、媒体及社会公众对公司的评价。

不定期获取公司所处行业市场情况，及时了解公司的日常经营情况及资本市场最新动态；

2、通过现场办公、座谈、通讯等多种方式与公司董事、监事、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员以及内部审计部门负责人、董事会办公室相关工作人

员等保持密切联系。针对重点问题秉持“早规划、早行动”原则，主动与管理层及财务团队建立沟通机制，共同制定详尽的时间表和审阅方案，确保关键节点提前安排。就重点项目，本人积极与公司管理层深入交流，听取管理层关于整体经营状况的详细汇报，审阅各项财务指标、细化指标说明，以确保信息全面、逻辑严谨。在年报审计及专项审计等项目开展过程中，关注审阅重点数据及信息，与财务部门保持沟通交流，及时跟进审计进度，充分发挥指导及监督的作用。同时，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，为本人更好地履职提供了必要的条件和大力支持。

（七）与中小投资者沟通情况

2025年度，本人通过参加公司股东会、业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流，涉及问题包括公司生产经营、业务发展情况等，广泛听取了投资者的意见和建议，积极保障中小股东的知情权。

三、年度履职重点关注事项的情况

2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。

在此基础上凭借自身的专业知识对公司重大事项做出客观、公正、独立的判断。

具体情况如下：

（一）应披露的关联交易情况

报告期内，公司未发生应披露的关联交易事项。

（二）报告期内，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺事项

（三）报告期内，公司未发生被收购情况

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注和监督，我们认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，符合相关法律法规的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。