证券代码：300496证券简称：中科创达公告编号：2025-030

中科创达软件股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：2025年5月20日（星期二）14:00

2、召开地点：北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦

3、召开方式：现场结合网络

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长赵鸿飞先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《中科创达软件股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共396人，代表有表决权的公司股份数合计为142764056股，占公司有表决权股份总数（不计入公司持有的库存股）459436719股的31.0737%。其中：通过现场投票的股东共4人，代表有表决权的公司股份数合计为129968192股，占公司有表决权股份总数（不计入公司持有的库存股）459436719股的28.2886%；通过网络投

票的股东共392人，代表有表决权的公司股份数合计为12795864股，占公司有表决权股份总数（不计入公司持有的库存股）459436719股的2.7851%。（二）中小股东出席的总体情况参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共395人，代表有表决权的公司股份数合计为20412993股，占公司有表决权股份总数（不计入公司持有的库存股）459436719股的4.4430%。其中：通过现场投票的股东共3人，代表有表决权的公司股份7617129股，占公司有表决权股份总数（不计入公司持有的库存股）459436719股的1.6579%；通过网络投票的股东共

392人，代表有表决权的公司股份数合计为12795864股，占公司有表决权股份总数（不计入公司持有的库存股）459436719股的2.7851%。

（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

三、提案审议表决情况本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了

表决：

（一）审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意142574856股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8675％；反对161500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1131％；

弃权27700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194％。

中小股东表决情况：同意20223793股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.0731％；反对161500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7912％；弃权27700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.1357％。

（二）审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意142580556股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8715％；反对155800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1091％；

弃权27700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194％。

中小股东表决情况：同意20229493股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.1011％；反对155800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7632％；弃权27700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.1357％。

（三）审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意142576856股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8689％；反对160900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1127％；

弃权26300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184％。

中小股东表决情况：同意20225793股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.0829％；反对160900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7882％；弃权26300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.1288％。

（四）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意142552356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8517％；反对178500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1250％；

弃权33200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233％。

中小股东表决情况：同意20201293股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.9629％；反对178500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.8744％；弃权33200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.1626％。

（五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红事项的议案》

表决情况：同意142591256股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8790％；反对138600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0971％；

弃权34200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0240％。

中小股东表决情况：同意20240193股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.1535％；反对138600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6790％；弃权34200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1675％。

（六）审议通过了《关于2025年度董事津贴的议案》

表决情况：同意142524256股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8320％；反对195500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1369％；

弃权44300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0310％。

中小股东表决情况：同意20173193股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.8253％；反对195500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9577％；弃权44300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.2170％。

（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意142551656股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8512％；反对158300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1109％；

弃权54100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0379％。

中小股东表决情况：同意20200593股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.9595％；反对158300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7755％；弃权54100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.2650％。

（八）审议通过了《关于申请2025年度综合授信额度的议案》

表决情况：同意142569756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8639％；反对155000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1086％；

弃权39300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0275％。

中小股东表决情况：同意20218693股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.0482％；反对155000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7593％；弃权39300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.1925％。（九）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决情况：同意142040309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4930％；反对681347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4773％；

弃权42400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0297％。

中小股东表决情况：同意19689246股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.4545％；反对681347股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.3378％；弃权42400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.2077％。

（十）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意142400256股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7452％；反对320400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2244％；

弃权43400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0304％。

中小股东表决情况：同意20049193股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2178％；反对320400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5696％；弃权43400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.2126％。

（十一）审议通过了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》

表决情况：同意142582456股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8728％；反对141500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0991％；

弃权40100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0281％。

中小股东表决情况：同意20231393股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.1104％；反对141500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6932％；弃权40100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.1964％。

（十二）审议通过了《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意142549056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8494％；反对175200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1227％；

弃权39800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0279％。

中小股东表决情况：同意20197993股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.9467％；反对175200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.8583％；弃权39800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.1950％。

（十三）审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意142559356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8566％；反对160200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1122％；

弃权44500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0312％。

中小股东表决情况：同意20208293股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.9972％；反对160200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7848％；弃权44500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.2180％。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海金茂凯德（北京）律师事务所

（二）见证律师姓名：毛国权、谢晶京

（三）结论性意见：公司本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会

的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；出席现场

会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；表决结果合法有效。

五、备查文件1、中科创达软件股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、上海金茂凯德（北京）律师事务所关于中科创达软件股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2025年5月20日