中科创达:董事、高级管理人员薪酬管理制度

中科创达软件股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为进一步建立和完善中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）

董事、高级管理人员的薪酬体系，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《中科创达软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本制度。

第二条本制度适用于下列人员：

（一）董事，包括独立董事、职工代表董事、非独立董事。非独立董事包括

内部董事和外部董事，内部董事在公司担任其他职务，外部董事不在公司担任职务。

（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条董事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：

（一）严格遵守国家法律法规和监管要求；

（二）参考同行业、同地区市场薪酬水平；

（三）薪酬与公司经营业绩和个人绩效紧密挂钩；

（四）建立短期激励与长期激励相结合的机制；

（五）薪酬制度和决策程序公开透明。

第二章管理机构

第四条公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标

准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成。

1第五条董事薪酬方案由股东会决定，在董事会或者薪酬与考核委员会对董事

个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准。

第六条董事会薪酬与考核委员会对薪酬制度执行情况进行监督。公司人力

资源部门及财务部门协助董事会薪酬与考核委员会，负责薪酬方案的具体实施，以及薪酬日常发放管理工作。

第三章薪酬标准

第七条公司董事、高级管理人员薪酬标准：

（一）独立董事领取独立董事津贴，津贴的标准由董事会制订预案，股东会审议通过后确定；

（二）职工代表董事为公司员工，根据公司相关薪酬制度，按其所任岗位职务领取岗位薪酬；

（三）外部董事领取董事津贴，津贴的标准由薪酬与考核委员会制订预案，经董事会审议后，最终由股东会审议通过后确定；

（四）内部董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、福利补贴、中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬是董事、高级管理人员的固定收入部分，按月发放，根据岗位职责、工作复杂程度、市场薪酬水平等因素确定；绩效薪酬以绩效导向为核心，根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定。

第八条福利补贴包括法定福利、补充福利和餐交补贴等，公司每年按照国家法律法规和公司相关的福利管理制度执行。

第九条公司可以依照相关法律法规和《公司章程》，通过股权激励、员工持

股计划等方式，对包括董事、高级管理人员在内的核心员工实施中长期激励，具体方案根据公司经营发展情况及相关激励制度另行确定。

第十条公司可以根据高级管理人员的特殊贡献等情况为特定事项设立专项奖励，具体奖励方案根据公司项目情况确定。

第四章薪酬发放

第十一条独立董事及外部董事津贴按月发放。

2第十二条职工代表董事薪酬发放时间、方式根据公司执行的员工工资发放制度确定。

第十三条内部董事、高级管理人员基本薪酬按月发放。绩效薪酬根据公司

经营成果及其个人任职考核结果确定后发放。中长期激励的授予、行使、兑现条件及程序，按照公司具体实施的股权激励计划、员工持股计划等方案执行。

第十四条公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

第十五条公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人

员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。