富祥药业:2025年第三次临时股东会会议决议公告

证券代码：300497证券简称：富祥药业公告编号：2025-078

江西富祥药业股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

江西富祥药业股份有限公司（以下简称：“公司”）2025年第三次临时股东会于

2025年12月15日（星期一）下午14:30点在江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司

会议室召开，会议由董事长包建华先生主持。

会议由公司董事会召集，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间为：2025年12月15日上午9:15—9:25，

9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为2025年12月15日9:15—15:00的任意时间。

会议的召开及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东238人，代表股份110958769股，占公司有表决权股份总数的20.5995%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份108399908股，占公司有表决权股份总数的20.1244%。通过网络投票的股东237人，代表股份2558861股，占公司有表决权股份总数的0.4751%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东237人，代表股份2558861股，占公司有表决权股份总数的0.4751%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东237人，代表股份2558861股，占公司有表决权股份总数的0.4751%。

3、公司董事及公司聘请的见证律师出席了本次股东会，其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于公司第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》

表决情况：同意109922789股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0663%；反对1012780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9128%；弃

权23200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209%。

其中，中小股东表决情况：同意1522881股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.5140%；反对1012780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.5793%；弃权23200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9067%。

关联股东已回避表决。

表决结果：本议案为特别表决事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。