证券代码：300497证券简称：富祥股份公告编号：2026-073

江西富祥药业股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、会议名称：2026年第三次临时股东会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年8月17日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2026年8月17日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网

络投票的时间为2026年8月17日上午9：15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：

00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月17日9：15-15：

00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公

司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公

司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象：（1）于股权登记日（2026年8月12日）下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司会议室。

表一、本次股东会提案编码实例表备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目编码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案非累积投票提案√

关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的√作为投票对象的

2.00非累积投票提案

议案子议案数（10）

2.01发行股票的种类和面值非累积投票提案√

2.02发行方式和发行时间非累积投票提案√

2.03发行对象和认购方式非累积投票提案√

2.04定价基准日、发行价格及定价原则非累积投票提案√

2.05发行数量非累积投票提案√

2.06限售期非累积投票提案√

2.07本次发行募集资金用途及实施方式非累积投票提案√

2.08本次发行前公司滚存未分配利润的安排非累积投票提案√

2.09上市地点非累积投票提案√

2.10本次发行决议有效期非累积投票提案√

关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的

3.00非累积投票提案√

议案关于公司2026年度向特定对象发行股票发行方

4.00非累积投票提案√

案的论证分析报告的议案关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资

5.00非累积投票提案√

金使用的可行性分析报告的议案关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即

6.00非累积投票提案√

期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

7.00关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告非累积投票提案√的议案

关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规

8.00非累积投票提案√

划的议案关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权

9.00办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜的非累积投票提案√

议案

特别提示：

1、以上议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表

决权的三分之二以上通过。

2、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者

是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见巨潮资

讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

2、登记时间：2026年8月13日上午9：30－15：30，信函或电子邮件以到达公司的时间为准。

3、登记地点：公司证券投资部

4、登记手续：

（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议

和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。信函或电子邮件须在2026年8月13日（星期四）下午17:00之前以专人送达、邮寄或电子邮件方式到公司证券部（登记时间以收到信函或电子邮件时间为准)，不接受电话登记，电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认。

来信请寄：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号江西富祥药业股份有限公司证

券投资部收，邮编333000（信封请注明“股东会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体

股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的相关事宜具体说明详见附件一）。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：彭云、周启程

电话：0798-2699929

传真：0798-2699928

电子邮箱：stock@fushine.cn

联系地址：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号

邮政编码：333000

2、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、出席会议的与会代表请携带相关证件的原件到场参会。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。七、附件

附件一：网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：参会股东登记表。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司董事会

2026年7月31日附件一：网络投票的具体操作流程

江西富祥药业股份有限公司

2026年第三次临时股东会网络投票流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350497

2、投票简称：“富祥投票”

3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年8月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月17日9：15—15：00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件二：授权委托书授权委托书

江西富祥药业股份有限公司：

本人（本公司）作为江西富祥药业股份有限公司股东，兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席江西富祥药业股份有限公司2026年第三次临时股东会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

备注提案编该列打提案名称同意反对弃权码勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累计投票提案：

关于公司符合向特定对象发行股票条件的议

1.00√

案关于公司2026年度向特定对象发行股票方

2.00√

案的议案

2.01发行股票的种类和面值√

2.02发行方式和发行时间√

2.03发行对象和认购方式√

2.04定价基准日、发行价格及定价原则√

2.05发行数量√

2.06限售期√

2.07本次发行募集资金用途及实施方式√

2.08本次发行前公司滚存未分配利润的安排√

2.09上市地点√

2.10本次发行决议有效期√关于公司2026年度向特定对象发行股票预

3.00√

案的议案关于公司2026年度向特定对象发行股票发

4.00√

行方案论证分析报告的议案关于公司2026年度向特定对象发行股票募

5.00√

集资金使用的可行性分析报告的议案关于公司2026年度向特定对象发行股票摊

6.00薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主√

体承诺的议案关于公司无需编制前次募集资金使用情况报

7.00√

告的议案

关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红

8.00√

回报规划的议案关于提请股东会授权董事会及其授权人士全

9.00权办理公司本次向特定对象发行股票具体事√

宜的议案

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

委托人（自然人签名，机构股东法定代表人或有权代表签名并加盖公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年月日

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。附件三：参会股东登记表

江西富祥药业股份有限公司

2026年第三次临时股东会参会股东登记表

身份证号码/营业执

股东姓名/名称照号码股东账号持股数量联系电话电子邮件联系地址邮政编码是否本人参会备注

注：本表复印有效