富祥股份:2026年第三次临时股东会会议决议公告

证券代码：300497证券简称：富祥股份公告编号：2026-082

江西富祥药业股份有限公司

2026年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

江西富祥药业股份有限公司（以下简称：“公司”）2026年第三次临时股东会于2026年8月17日（星期一）下午14:30点在江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司会议室召开，会议由董事长包建华先生主持。

会议由公司董事会召集，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间为：2026年8月17日上午9:15—9:25，

9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为2026年8月17日9:15—15:00的任意时间。

会议的召开及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东290人，代表股份118379128股，占公司有表决权股份总数的21.9770%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份109026300股，占公司有表决权股份总数的20.2407%。通过网络投票的股东285人，代表股份

9352828股，占公司有表决权股份总数的1.7363%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东285人，代表股份9352828股，占公司有表决权股份总数的1.7363%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东285人，代表股份9352828股，占公司有表决权股份总数的1.7363%。

3、公司董事及公司聘请的见证律师出席了本次股东会，公司董事会秘书及其他

高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

表决情况：同意117405047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1772%；反对499381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4218%；弃

权474700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4010%。

其中，中小股东总表决情况：同意8378747股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.5852%；反对499381股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3394%；弃权474700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0755%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》

公司2026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的具体方案如下：2.01、发行股票的种类和面值

表决情况：同意117385147股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1603%；反对496481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4194%；弃权

497500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4203%。

其中，中小股东总表决情况：同意8358847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3724%；反对496481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3084%；弃权497500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3192%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.02、发行方式和发行时间

表决情况：同意117384347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1597%；反对496581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4195%；弃权

498200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4209%。

其中，中小股东总表决情况：同意8358047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3638%；反对496581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3094%；弃权498200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3267%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.03、发行对象及认购方式

表决情况：同意117382647股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1582%；反对498581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4212%；弃权

497900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4206%。其中，中小股东总表决情况：同意8356347股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的89.3457%；反对498581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3308%；弃权497900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3235%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.04、定价基准日、发行价格及定价原则

表决情况：同意117387347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1622%；反对496581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4195%；弃权

495200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4183%。

其中，中小股东总表决情况：同意8361047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3959%；反对496581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3094%；弃权495200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2947%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.05、发行数量

表决情况：同意117384347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1597%；反对496581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4195%；弃权

498200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4209%。

其中，中小股东总表决情况：同意8358047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3638%；反对496581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3094%；弃权498200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3267%。表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.06、限售期

表决情况：同意117384347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1597%；反对499581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4220%；弃权

495200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4183%。

其中，中小股东总表决情况：同意8358047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3638%；反对499581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3415%；弃权495200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2947%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.07、本次募集资金用途及实施方式

表决情况：同意117444347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2103%；反对436581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3688%；弃权

498200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4209%。

其中，中小股东总表决情况：同意8418047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0054%；反对436581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6679%；弃权498200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3267%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.08、本次发行前公司滚存未分配利润的安排

表决情况：同意117385747股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1608%；反对492881股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4164%；弃权

500500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4228%。

其中，中小股东总表决情况：同意8359447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3788%；反对492881股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2699%；弃权500500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3513%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.09、上市地点

表决情况：同意117444047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2101%；反对435481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3679%；弃权

499600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4220%。

其中，中小股东总表决情况：同意8417747股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0022%；反对435481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6561%；弃权499600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3417%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.10、本次发行决议有效期

表决情况：同意117431747股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1997%；反对436581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3688%；弃权

510800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4315%。

其中，中小股东总表决情况：同意8405447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8706%；反对436581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6679%；弃权510800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4614%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》

表决情况：同意117337047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1197%；反对496581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4195%；弃权

545500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4608%。

其中，中小股东总表决情况：同意8310747股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8581%；反对496581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3094%；弃权545500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8325%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

表决情况：同意117337047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1197%；反对496581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4195%；弃权

545500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4608%。

其中，中小股东总表决情况：同意8310747股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8581%；反对496581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3094%；弃权545500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8325%。表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决情况：同意117337047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1197%；反对496581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4195%；弃权

545500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4608%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

表决情况：同意117396247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1697%；反对433900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3665%；弃权

548981股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4637%。

其中，中小股东总表决情况：同意8369947股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4911%；反对433900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6392%；弃权548981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8697%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。7、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》表决情况：同意117257047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0521%；反对575081股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4858%；弃权