富祥药业:2024年年度股东大会会议决议公告

证券代码：300497证券简称：富祥药业公告编号：2025-036

江西富祥药业股份有限公司

2024年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

江西富祥药业股份有限公司（以下简称：“公司”）2024年年度股东大会于2025年

5月16日（星期五）下午14:30点在江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司会议室召开，会议由董事长包建华先生主持。

会议由公司董事会召集，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间为：2025年5月16日上午9:15—9:25，

9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为2025年5月16日9:15—15:00的任意时间。

会议的召开及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东91人，代表股份136714275股，占上市公司有表决权股份总数的25.5274％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份122560517股，占上市公司有表决权股份总数的22.8846％。通过网络投票的股东83人，代表股份

14153758股，占上市公司有表决权股份总数的2.6428％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东85人，代表股份27385204股，占上市公司有表决权股份总数的5.1134％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份13231446股，占上市公司有表决权股份总数的2.4706％。通过网络投票的中小股东83人，代表股份14153758股，占上市公司有表决权股份总数的2.6428％。

3、公司董事、监事及公司聘请的见证律师现场出席了本次股东大会，其他高级

管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意136310895股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7049％；反对75380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0551％；

弃权328000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2399％。

其中，中小股东表决情况：同意26981824股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5270％；反对75380股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2753％；弃权328000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1977％。

表决结果：通过。

2、审议通过《2024年年度报告及其摘要》表决情况：同意136313095股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7066％；反对73180股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0535％；

弃权328000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2399％。

其中，中小股东表决情况：同意26984024股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5350％；反对73180股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2672％；弃权328000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1977％。

表决结果：通过。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决情况：同意136313095股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7066％；反对73180股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0535％；

弃权328000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2399％。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意136317395股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7097％；反对68600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502％；

弃权328280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2401％其中，中小股东表决情况：同意26988324股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5507％；反对68600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2505％；弃权328280股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1987％。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

表决情况：同意136313095股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7066％；反对73180股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0535％；

弃权328000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2399％。

表决结果：通过。

6、审议通过《关于董事薪酬的议案》

表决情况：同意27430524股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.5426％；反对78680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2827％；

弃权327000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1747％。

其中，中小股东表决情况：同意26979524股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5186％；反对78680股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2873％；弃权327000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1941％。

关联股东回避表决。