温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498证券简称：温氏股份公告编号：2024-10
债券代码：123107债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区和洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区的建设。该事项尚需提交公司股东大会、可转换公司债券持有人会议审议通过后方可实施。具体情况如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕439号）同意注册，公司于2021年3月29日向不特定对象发行9297万张可转换公司债券，发行总额929700万元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为922700万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2021年4月2日汇入公司
1温氏食品集团股份有限公司
募集资金监管账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行了验资，并出具了致同验字（2021）第
440C000158 号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资
金专户管理，并且公司及相关项目实施单位与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至2023年12月31日，募集资金投资项目使用计划及使用情况如下：
单位：万元累计投入拟投入募序号项目名称投资总额募集资金集资金金额
一、在建
（一）养猪类项目107155.0074100.0012871.99
1道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目12000.007000.006961.75
2吉安县温氏畜牧有限公司大冲养殖小区一期10000.006000.00953.38
桂林温氏畜牧有限公司下圩村温氏智慧生态养
35000.003800.00159.45
殖小区
4滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区16395.0013000.000
5洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区3000.002100.000
6洪湖温氏畜牧有限公司团丰养殖小区5000.003500.001192.34
7咸宁温氏畜牧有限公司黄祠养殖小区5000.003500.000
8松滋温氏畜牧有限公司牛长岭养殖小区6000.004500.000
南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建
911000.008000.002578.22
工程项目
10怀集广东温氏畜禽有限公司长安镇西山养殖场5000.003500.000
蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖小区
1111000.007000.0035
建设项目
2温氏食品集团股份有限公司
12旬邑温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目7760.005200.00991.85
13师宗温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目10000.007000.000
（二）养鸡类项目293934.17203300.00102925.41
1一体化项目106820.7473400.0060524.69
1.1灵宝温氏禽业有限公司养殖项目20000.0011000.008084.07
1.2无为一体化养殖屠宰项目45275.8730000.0021529.62
1.3苍梧一体化养殖项目41544.8732400.0030911.01
2子项目187113.43129900.0042400.72
2.1梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋鸡场扩建项目30000.0026000.0016621.07
咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司黎首高效种鸡场
2.218312.0015400.001691.05
项目
2.3渠县温氏畜牧有限公司铁垭种鸡场项目13800.0011000.006125.23
2.4宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目23215.4318500.001841.56
2.5灌南温氏食品有限公司肉鸡六场项目13500.0010000.00459.87
诏安温氏家禽有限公司坪路岭尾肉鸡生态饲养
2.63400.002400.001475.08
小区
2.7湖州温氏东林镇高效种鸡场项目22725.0010000.004395.76
2.8灌南温氏食品有限公司食品厂项目34500.0020000.005820.96
2.9渠县温氏畜牧有限公司总部项目15000.008500.001075.58
2.1新兴县温氏荣康家禽有限公司东成肉鸡场6000.003100.002413.30
2.11宾阳温氏畜牧有限公司饲料厂项目6661.005000.00481.26
（三）屠宰类项目69000.0046500.0033182.13北票温氏康宝肉类食品有限公司年100万头生
130000.0022000.0013286.06
猪屠宰项目云南温氏晶华食品有限公司100万头生猪屠宰
216900.0010000.008765.62
项目
3滁州温氏晶宝食品有限公司生猪屠宰项目22100.0014500.0011130.45
小计470089.17323900.00148979.53
二、结项
1万荣温氏畜牧有限公司东丁王种猪场项目18626.0010000.0010000.00
2垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目10000.005000.004020.46
3王道元养殖小区项目10000.007000.006644.80
4灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目16320.0014200.0014200.00
小计54946.0036200.0034865.26
三、终止
3温氏食品集团股份有限公司
崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项
1163900.00121100.000
目一期崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项
2117200.0087000.0016299.52
目一期营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一
339000.0029400.000
期冠县温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一
464892.0045900.008546.66
期禹城温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目一
578503.0055900.002670.16
期
6北安温氏畜牧有限公司生猪产业化项目一期41605.0034900.000
7江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区9500.007000.000
曲靖市沾益区温氏畜牧有限公司亮泉育肥场建
824000.0019000.000
设项目
9东方温氏畜牧有限公司代龙坡高效养殖小区8500.006300.000
10弥勒温氏畜牧有限公司五山养殖小区10080.007600.000
11天津温氏畜牧有限公司李庄养殖小区10000.007500.000
12宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小区8500.007000.000
13南宁温氏佳丰食品有限公司宾阳屠宰厂项目12000.008700.000
14崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目56617.3042998.1325049.71
15水台奄村育种科研中心及产业化项目10160.006500.000
小计654457.30486798.1352566.05
四、补充流动资金（含承销保荐费等发行费用）-277900.00277900.00
合计514310.84
三、本次拟终止募集资金投资项目情况
（一）拟终止募投项目计划和实际投资情况
滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区总投资16395万元，计划投入募集资金13000万元，项目实施主体为滁州温氏畜牧有限公司，建设内容为年上市肉猪15万头的养殖小区，计划将于
2023年12月建成投产。项目达产后，预计可实现年收入30000
4温氏食品集团股份有限公司万元，内部收益率11.91%，静态回收期7.57年。
洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区总投资3000万元，计划投入募集资金2100万元，项目实施主体为洪湖温氏畜牧有限公司，建设内容为年上市肉猪3万头的养殖小区，计划将于2024年12月建成投产。项目达产后，预计可实现年收入6000万元，内部收益率12.86%，静态回收期7.45年。
截至本公告日，上述2个募投项目尚未投入募集资金，剩余募集资金15100万元（不含利息及理财收益），占募集资金总额的1.62%。
（二）终止上述募投项目的原因
公司拟终止滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区的建设，主要是受市场环境变化影响，公司调整了安徽区域生产计划，现有的当地养殖小区及发展农户数量已能满足满负荷生产的需求。
公司拟终止洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区的建设，主要是受市场环境变化影响，公司调整了湖北区域生产计划，现有资源已能基本满足当地需求；且该项目地势低洼，雨季易内涝，预计继续建设将存在较大的生物安全和环保风险。
因此，公司拟终止上述募投项目，对安徽和湖北区域生猪养殖业务的发展及布局进行调整，后续有需要时再使用自有资金进行建设。
四、终止部分募集资金投资项目对公司经营的影响及剩余募集资金使用计划
5温氏食品集团股份有限公司
本次终止部分募集资金投资项目，是公司结合当前市场环境、公司整体经营发展布局及项目实际情况等客观因素审慎做出的
合理调整，符合公司实际经营需要，不存在损害股东、债券持有人利益的情况，符合公司发展战略。不会对已有项目规划产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
上述募集资金投资项目终止后，公司拟将剩余募集资金
15100万元继续留存于募集资金专户，并尽快科学、审慎地选择新的投资项目。如公司后续对该等募集资金的使用作出其他安排，将依法履行相应的审议及披露程序。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会意见公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，董事会同意终止滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区和洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区的建设。
（二）监事会意见本次终止滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区和洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区的建设是公司结合当前市场环境及
公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形；事项决策和审议
程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意本次
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终止部分募集资金投资项目的事项。
（三）保荐机构核查意见经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司本次终止部分募集资金投资项目事项已经公司董事会审议通过、监事会发表明确同意意见。公司终止部分募集资金投资项目审批程序符合相关法律、法规的规定。
本次终止部分募集资金投资项目，是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，符合公司实际经营需要，不存在损害股东、债券持有人利益的情况，符合公司发展战略。不会对已有项目规划产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。保荐机构对公司本次终止部分募集资金投资项目事项无异议，本次终止部分募集资金投资项目事项尚需提交公司股东大会、可转换公司债券持有人大会审议通过后方可实施。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、第四届监事会第十九次会议决议；
3、中国国际金融股份有限公司关于温氏食品集团股份有限
公司终止部分募集资金投资项目的核查意见。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
2024年2月1日
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