温氏股份:温氏转债2024年第一次债券持有人会议决议公告

温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498证券简称：温氏股份公告编号：2024-17

债券代码：123107债券简称：温氏转债温氏食品集团股份有限公司

“温氏转债”2024年第一次债券持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况1、会议召集人：温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

2、会议主持人：公司董事长温志芬

3、召开时间：2024年2月27日8:15

4、会议召开地点：广东省云浮市新兴县东堤北路9号温氏

食品集团股份有限公司19楼会议室

5、会议召开及投票方式：以现场与通讯表决相结合的方式召开，记名方式进行投票表决

6、债权登记日：2024年2月20日

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《温氏食品集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》等的相

1温氏食品集团股份有限公司关规定。

二、会议出席情况

1、本次参加“温氏转债”2024年第一次债券持有人会议的

债券持有人及委托代理人为12名，代表有表决权的公司债券

1082488张。代表的本期未偿还债券本金总额共计108248800元，占本次未偿还债券面值总额的1.40%。

其中，现场方式出席的债券持有人共计4名，代表有表决权的债券张数97张，代表的本期未偿还债券本金总额共计9700元，占本次未偿还债券面值总额的0.00%。通过通讯方式出席的债券持有人共计8名，代表有表决权的债券张数1082391张，代表的本期未偿还债券本金总额共计108239100元，占本次未偿还债券面值总额的1.40%。

2、公司部分董事、高级管理人员以及北京市嘉源律师事务

所见证律师出席了本次会议。

三、提审议案和表决情况

本次会议对提请大会审议的议案进行审议，以现场投票及通讯投票相结合方式召开，投票采取记名方式表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。

表决结果：同意1082488张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的100.00%；反对0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0.00%；弃权0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0.00%。

四、律师见证情况

2温氏食品集团股份有限公司

北京市嘉源律师事务所律师对本次债券持有人会议进行见

证并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集程序、召集人资格等事项符合《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《温氏食品集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、“温氏转债”2024年第一次债券持有人会议决议；