温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498证券简称：温氏股份公告编号：2025-38

债券代码：123107债券简称：温氏转债

温氏食品集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）审议情况

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，

会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事温志芬、黎少松、温鹏程、梁志雄、严居然、秦开田、赵亮、温蛟龙回避表决。公司独立董事专门会议审核同意了《关于

2025年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

以下关联方使用简称：

全称简称广东筠诚投资控股股份有限公司筠诚控股广东欣农互联科技有限公司广东欣农天津市中升挑战生物科技有限公司天津挑战浙江华统肉制品股份有限公司华统股份

广东新州投资合伙企业（有限合伙）新州投资合肥拉塞特机器人科技有限公司拉塞特安佑生物科技集团股份有限公司安佑生物

1温氏食品集团股份有限公司

珠海横琴温氏肆号创业投资基金合伙企业（有限合伙）

温润振信壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

温润农科壹号(珠海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)

温润智造壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

温润佳品壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）关联方基金合伙企业

珠海横琴温氏捌号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

珠海横琴温氏柒号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

温润煦兴叁号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

温润优选壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）温润（珠海）私募基金管理合伙企业（有限合伙）

（二）2024年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发实际发生额与实际发生生额占关联人关联交易内容预计金额预计金差异说明金额同类业额差异务比例比例采购建筑安装

筠诚控股及其下劳务、咨询服

属子公司务、技术服

47186.24≤55000.008.22%-14.21%

务、设备、有机肥等广东欣农互联科采购信息技术

4006.14≤4200.0017.68%-4.62%

技有限公司服务、软件等公司调整药

物、疫苗采

天津挑战及其下采购药物、疫

16829.17≤35000.005.74%-51.92%购计划，减

属子公司苗等少了采购支出

关联采购小计68021.55≤94200.00--

销售鸡蛋、生采购方经营

筠诚控股及其下鲜食品、动物1223.74≤10000.000.17%-87.76%计划调整，属子公司粪、饲料、设减少了采购备等

2温氏食品集团股份有限公司

采购方根据市场行业变

华统股份及其下销售种苗、鸡

2809.97≤6500.000.05%-56.77%化和经营规

属子公司猪等划，调整了采购需求

关联销售小计4033.71≤16500.00--广东新州投资合提供私募管理伙企业（有限合1164.55≤2000.0028.13%-41.77%业务服务

伙）实际投入资提供私募管理金低于预计

关联自然人572.73≤1500.0013.83%-61.82%业务服务数新兴县六祖慈善提供私募管理

20.34≤150.000.49%-86.44%

会业务服务温润（珠海）私采购私募管理

募基金管理合伙620.71≤650.009.63%-4.51%业务服务

企业（有限合伙）

关联劳务小计2378.33≤4300.00--广东新州投资合伙企业（有限合伙）根据金融市关联自然人场环境变

新兴县六祖慈善共同投资14999.50≤100000.00--85.00%化，公司调会整了共同投温润（珠海）私资计划募基金管理合伙

企业（有限合伙）

注：

1、2024年度日常关联交易预计具体内容详见公司于2024年4月29日披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-43）。

2、2024年度日常关联交易预计披露的温润（海南）私募基金管理合伙企业（有限合伙）已更

名为温润（珠海）私募基金管理合伙企业（有限合伙）。

3、2024年度公司预计全年向广东欣农互联科技有限公司采购信息技术服务、软件等总额不超

过4000.00万元，向温润（珠海）私募基金管理合伙企业（有限合伙）采购私募管理业务服务总额不超过620.00万元，由于2024年下半年采购需求增加，预计全年采购额可能超出公告预计额度，

3温氏食品集团股份有限公司

公司根据实际情况经过审批程序申请调增了2024年关联销售交易额度，广东欣农互联科技有限公司由原预计不超过4000万元，调增至预计不超过4200.00万元，温润（珠海）私募基金管理合伙企业（有限合伙）由原预计不超过620.00万元，调增至预计不超过650.00万元。

4、2024年度公司预计全年向华统股份及其下属子公司销售种苗、鸡猪等总额不超过6500.00万元，因公司董事赵亮在2023年5月前担任该公司董事，关联方关系存续至2024年5月，因此上表中2024年度实际发生额2809.97万元为2024年1-5月交易额。

5、为满足公司下属企业温润（珠海）私募基金管理合伙企业（有限合伙）的发展需求，公司

全资子公司广东温氏投资有限公司（以下简称“温氏投资”）与其于2022年签订了增资协议。因温润（珠海）私募基金管理合伙企业（有限合伙）于2023年12月31日成为公司合并报表范围外企

业及关联方，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》规定，因合并报表范围发生变更等情形导致新增关联人的，在相关情形发生前与该关联人已签订协议且正在履行的交易事项可免于履行相关审议程序。公司于2024年支付增资款2235万元，完成上述增资事项。

（三）2025年度日常性关联交易预计

2025年因日常生产经营实际需要，公司拟与关联方筠诚控股

及其下属子公司、广东欣农、天津挑战及其下属子公司、拉塞特

及其下属子公司、新州投资、公司关联自然人、新兴县六祖慈善

会、关联方基金合伙企业发生日常关联交易，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。2025年度预计发生的日常关联交易的内容如下：

单位：万元截至2025关联交易预计发生年3月31上年发生关联人关联交易内容定价原则金额日已发生金额金额

4温氏食品集团股份有限公司

建筑安装劳务、咨

筠诚控股及其下属子询服务、技术服

市场价格≤80000.008833.9347186.24

公司务、设备、有机

肥、编织袋等广东欣农互联科技有采购信息技术服

市场价格≤5000.00597.424006.14

限公司务、软件等天津挑战及其下属子

采购药物、疫苗等市场价格≤26000.004394.5716829.17公司拉塞特及其下属子公采购设备及零配

市场价格≤20000.001609.866755.51

司件、工程等安佑生物及其下属子

采购饲料、原料等市场价格≤80000.008233.64-公司

关联采购小计市场价格≤211000.0023669.4274777.06

销售鸡蛋、生鲜食筠诚控股及其下属子

品、动物粪、饲市场价格≤10000.001824.901223.74公司

料、设备等拉塞特及其下属子公销售设备及零配

市场价格≤50.000.9612.93

司件、工程等

安佑生物及其下属子销售猪苗、药物、

市场价格≤10000.00200.90-公司疫苗等

关联销售小计市场价格≤20050.002026.761236.67广东新州投资合伙企提供私募管理业务

市场价格≤250.0028.171164.55业（有限合伙）服务提供私募管理业务

关联自然人市场价格≤250.0026.40572.73服务提供私募管理业务

新兴县六祖慈善会市场价格≤50.002.5620.34服务提供私募管理业务

关联方基金合伙企业市场价格≤4440.001851.88-服务采购私募管理业务

关联方基金合伙企业市场价格≤800.00123.95620.71服务

关联劳务小计市场价格≤5790.002032.962378.33

共同投资市场价格≤40000.00-14999.50

5温氏食品集团股份有限公司

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

统一社法定代表人/公司类成立日名称会信用住所执行事务合出资额经营范围履约能力分析关联关系型期代码伙人该公司资产规模公司董事温鹏程任筠诚较大，经营情况控股董事长，董事温志股份有良好，具备较强芬、黎少松、梁志雄、限公司新兴县新城

广东筠诚的履约能力，且严居然任筠诚控股董9144530（非上镇东堤北路投资控股159500筠诚控股与公司事，公司实际控制人温

0059968市、自9号温氏集温鹏程2013-1-4股权投资；投资项目管理

股份有限万元及下属子公司长氏家族中温鹏程、温均

8172然人投团总部大楼

公司期合作，向公司生、温志芬、温小琼、资或控4-5层

及下属子公司支梁焕珍、伍翠珍、陈健

股）付款项形成坏账兴直接或间接合计持有的可能性很小。筠诚控股19.83%股权技术服务、技术开发、技术

咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；物联网技术研发；新材料技术推广服务；人工智能行业应用系统

集成服务；人工智能通用应联营企业，公司持有广用系统；人工智能理论与算该公司依法存东欣农互联科技有限公广州市天河

广东欣农9144010其他有法软件开发；人工智能应用续，经营情况及司39.2%股份，公司财务区东莞庄路37502019-1-

互联科技 1MA5C 限责任 蒋荣金 软件开发；人工智能基础软 财务状况良好， 总监林建兴担任其董

110号1栋万元17

有限公司 LC3J9L 公司 件开发；人工智能基础资源 具备较强的履约 事，公司董事会秘书蒋

710室

与技术平台；人工智能公共能力。荣金担任其法定代表人数据平台；人工智能公共服及董事长务平台技术咨询服务；人工智能双创服务平台；人工智能硬件销售；大数据服务；

农业机械销售；化肥销售；

畜牧渔业饲料销售；农、

6温氏食品集团股份有限公司

林、牧、副、渔业专业机械的销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；安

全咨询服务;区块链技术相关软件和服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；信息系统集成服务；软件销售；

软件外包服务；软件开发；

农药零售；互联网信息服务。

生物工程技术开发、咨询、联营企业，公司关联方天津市西青服务、转让；兽药生产、销该公司依法存间接持有天津挑战5%以天津市中

9112011区张家窝镇售、技术开发、咨询、服续，经营情况及上的股权，对天津挑战

升挑战生有限责12247.52009-11-

1697406张家窝工业王建务、转让；饲料销售；消毒财务状况良好，具有重大影响，根据会

物科技有任公司1万元16

6163区汇源路产品生产、销售、咨询、技具备较强的履约计师意见以实质重于形

限公司

16号术服务、技术转让；道路货能力。式的原则判定天津挑战物运输。为公司的关联方。

一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备制

安徽省合肥造；物联网应用服务；农林联营企业，公司持有合该公司依法存

合肥拉塞市肥西县经牧副渔业专业机械的安装、肥拉塞特机器人科技有

9134012其他有续，经营情况及

特机器人济开发区工1142.462018-9-维修；农林牧副渔业专业机限公司37.88%的股份，3MA2T3 限责任 曹井管 财务状况良好，

科技有限投立恒工业93万元26械的制造；智能控制系统集公司董事赵亮、公司董

MCY85 公司 具备较强的履约

公司广场二期成；技术服务、技术开发、事会秘书蒋荣金担任其能力。

A15 栋 2 层 技术咨询、技术交流、技术 董事

转让、技术推广；第二类医疗器械销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备销售；半导体器件专

7温氏食品集团股份有限公司

用设备制造；农林牧渔专用仪器仪表制造；农林牧渔专用仪器仪表销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目：第二类医疗器械生产；第二类增值电信业务

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件

为准）

许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）股份有温氏投资计划投资安佑

一般项目：技术服务、技术该公司依法存

安佑生物限公司生物，出资完毕后将持

9132050太仓市沙溪开发、技术咨询、技术交续，经营情况及科技集团（港澳383202009-05-有24.4793%的股权，公0688305镇岳王新港洪婉玲流、技术转让、技术推广；财务状况良好，

股份有限台投万元06司董事赵亮、实际控制

768J 中路 239 号 生物饲料研发；技术进出 具备较强的履约

公司资、未人之一及副总裁孙芬拟口；货物进出口；进出口代能力。

上市）担任安佑生物的董事理；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销

售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）珠海市横琴公司董事温鹏程在其担新区环岛东新兴县粤宝该公司依法存

广东新州任管委会主任，公司董

9144040路1889号源投资有限一般项目：以自有资金从事续，经营情况及

投资合伙有限合3000002020-6-事温志芬、黎少松、梁

0MA54 17 栋 201 公司，委派 投资活动；融资咨询服务； 财务状况良好，

企业（有伙企业万元23志雄、严居然、监事温WH5101 室-325 号 代表：温少 社会经济咨询服务。 具备较强的履约限合伙）少模、陈浩在其担任管

（集中办公模能力。委会成员

区）

8温氏食品集团股份有限公司

新兴县新城该社会团体机构

开展国内外及港、澳、台地

5144532镇惠中路南依法存续，经营公司董事黎少松的关联

新兴县六社会团区慈善交流活动；组织举办

1576432侧六祖慈善黎沃灿3万元2011-6-8情况及财务状况人黎沃灿担任该组织的

祖慈善会体各类慈善活动；协助政府、025U 会（办公 良好，具备较强 会长民间发展各项慈善事业

室）的履约能力。

珠海横琴珠海市横琴该公司依法存温氏肆号广东温氏投

9144040新区环岛东一般项目：以私募基金从事续，经营情况及

创业投资有限合资有限公192602019-07-公司董事赵亮担任投资

0MA53 路 1889 号 股权投资、投资管理、资产 财务状况良好，

基金合伙伙企业司，委派代万元17管委会成员H77T2C 17 栋 201 管理等活动 具备较强的履约

企业（有表：孙德寿室-1522号能力。

限合伙）温润振信

壹号（珠珠海市横琴该公司依法存广东温氏投

海）股权9144040新区环岛东一般项目：以私募基金从事续，经营情况及有限合资有限公298802020-10-公司董事赵亮担任投资

投资基金 0MA55 路 1889 号 股权投资、投资管理、资产 财务状况良好，伙企业司，委派代万元14管委会成员合伙企业 DR9C0B 17 栋 201 管理等活动 具备较强的履约

表：赵亮

（有限合室-649号能力。伙）温润农科珠海市横琴温氏（深该公司依法存壹号(珠

9144040新区环岛东圳）股权投一般项目：以私募基金从事续，经营情况及新州投资控股，公司董

海)股权投有限合55800

0MA553 路 1889 号 资管理有限 2020-8-5 股权投资、投资管理、资产 财务状况良好， 事赵亮担任投资管委会

资基金合伙企业万元

PFU6K 17 栋 201 公司，委派 管理等活动 具备较强的履约 成员伙企业(有

室-436号代表：陈露能力。

限合伙)温润智造

温氏（深壹号（珠珠海市横琴该公司依法存圳）股权投

海）股权9144040新区环岛东续，经营情况及有限合资管理有限311102020-08-以私募基金从事股权投资、公司董事赵亮担任投资

投资基金 0MA554 路 1889 号 财务状况良好，伙企业公司，委派万元11投资管理、资产管理等活动管委会成员合伙企业 GGT5A 17 栋 201 具备较强的履约

代表：吴接

（有限合室-472号能力。勤

伙）

9温氏食品集团股份有限公司

温润佳品

壹号（珠珠海市横琴该公司依法存温氏（深海）股权9144040新区环岛东一般项目：以私募基金从事续，经营情况及有限合圳）股权投265002020-09-公司董事赵亮担任投资

投资基金 0MA558 路 1889 号 股权投资、投资管理、资产 财务状况良好，伙企业资管理有限万元02管委会成员

合伙企业 4AC78 17 栋 201 管理等活动 具备较强的履约公司

（有限合室-507号能力。伙）珠海横琴珠海市横琴该公司依法存温氏捌号9144040广东温氏投

新区环岛东一般项目：以私募基金从事续，经营情况及股权投资 0MA55 有限合 资有限公 10360 2020-10- 公司董事赵亮担任投资

路1889号股权投资、投资管理、资产财务状况良好，基金合伙 DWMK 伙企业 司，委派代 万元 15 管委会成员

17栋201管理等活动具备较强的履约

企业（有 2J 表：赵亮室-647号能力。

限合伙）珠海横琴温氏（深珠海市横琴该公司依法存温氏柒号圳）股权投

9144040新区环岛东续，经营情况及

股权投资有限合资管理有限9870万2020-08-以私募基金从事股权投资、公司董事赵亮担任投资

0MA554 路 1889 号 财务状况良好，

基金合伙伙企业公司，委派元12投资管理、资产管理等活动管委会成员XDA7W 17 栋 201 具备较强的履约

企业（有代表：孙德室-474号能力。

限合伙）寿温润煦兴

叁号（珠珠海市横琴该公司依法存广东温氏投

海）股权9144040新区环岛东一般项目:以私募基金从事股续，经营情况及有限合资有限公2823万2021-03-公司董事赵亮担任投资

投资基金 0MA564 路 1889 号 权投资、投资管理、资产管 财务状况良好，伙企业司，委派代元22管委会成员合伙企业 GW359 17 栋 201 理等活动 具备较强的履约

表：陈露

（有限合室-1160号能力。伙）温润优选

壹号（珠珠海市横琴该公司依法存

9144040

海）股权新区环岛东广东温氏投一般项目:以私募基金从事股续，经营情况及

0MA56 有限合 1000 万 2021-07- 公司董事赵亮担任投资

投资基金路1889号资有限公权投资、投资管理、资产管财务状况良好，RUNQX 伙企业 元 15 管委会成员

合伙企业17栋201司，委派代理等活动具备较强的履约

9

（有限合室-1405号表：吴接勤能力。伙）

10温氏食品集团股份有限公司温润（珠承润（珠珠海市横琴海）私募海）投资合该公司依法存续，

9146000新区汇通三基金管理合伙企伙企业（有1958.332021-12-一般项目：私募股权投资基金经营情况及财务公司董事赵亮担任投资

0MAA9 路 108 号合伙企业业限合伙），33万元29管理、创业投资基金管理服务状况良好，具备较管委会成员

8HAD3P 1222 办 公

（有限合委派代表：强的履约能力。01

伙）孙德寿

2、截止2024年12月31日的财务数据

名称总资产（万元）净资产（万元）收入（万元）利润（万元）备注财务数据未经审

广东筠诚投资控股股份有限公司849811.73254032.65342336.58-70001.66计财务数据未经审

广东欣农互联科技有限公司2188.821353.745209.7813.31计财务数据未经审

天津市中升挑战生物科技有限公司89835.7875646.5244718.549285.81计财务数据未经审

合肥拉塞特机器人科技有限公司6769.663087.976733.2940.07计财务数据未经审

安佑生物科技集团股份有限公司371633.87163601.08949390.1019558.59计财务数据已经审

广东新州投资合伙企业（有限合伙）251964.54250732.181086.845543.98计财务数据已经审

新兴县六祖慈善会5211.295211.271308.08-计珠海横琴温氏肆号创业投资基金合伙企业（有限合财务数据未经审

19639.8517272.710.001231.88

伙）计

温润振信壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限财务数据未经审

26624.2126591.670.003711.31

合伙）计

温润农科壹号(珠海)股权投资基金合伙企业(有限合财务数据未经审

40516.9940515.720.00-8605.36

伙)计

温润智造壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限财务数据未经审

38114.9038064.840.00-6418.58

合伙）计

11温氏食品集团股份有限公司

温润佳品壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限财务数据未经审

28475.3627674.350.00-8937.72

合伙）计珠海横琴温氏捌号股权投资基金合伙企业（有限合财务数据未经审

7180.427013.500.00-835.89

伙）计珠海横琴温氏柒号股权投资基金合伙企业（有限合财务数据未经审

12143.0711777.850.00-3968.04

伙）计

温润煦兴叁号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限财务数据未经审

2144.842106.990.00-96.07

合伙）计

温润优选壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限财务数据未经审

1140.351080.780.00-24.61

合伙）计财务数据未经审温润（珠海）私募基金管理合伙企业（有限合伙）5992.495583.422270.361033.61计

12温氏食品集团股份有限公司

三、关联交易主要内容和协议签署情况

1、关联采购

公司预计2025年度向关联方筠诚控股及其下属子公司采购

建筑安装劳务、咨询服务、技术服务、设备、有机肥、编织袋等，向关联方广东欣农采购信息技术服务、软件等，向关联方天津挑战及其下属子公司采购药物、疫苗等，向拉塞特及其下属子公司采购设备及零配件、工程等，向安佑生物采购饲料、原料等，并拟分别与其签订《采购框架性协议》，实际发生前将签订相关的采购合同。

2、关联销售

公司预计2025年全年向关联方筠诚控股及其下属子公司销

售鸡蛋、生鲜食品、动物粪、饲料、设备等，向拉塞特及其下属子公司销售设备及零配件、工程等，向安佑生物销售猪苗、药物、疫苗等，实际发生前将签订相关的购销合同。

3、关联劳务

（1）公司向新州投资、关联自然人、新兴县六祖慈善会、关联方基金合伙企业提供私募管理业务服务。公司下属子公司广东温氏投资有限公司、温氏（深圳）股权投资管理有限公司、广东

同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）将根据市场情况设立私募基金，在开展投资管理业务过程中其作为基金管理人，将涉及募集管理新州投资、新兴县六祖慈善会、关联方基金合伙企业的

13温氏食品集团股份有限公司

认购资金与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关

联人的个人资金，并将在交易发生前与前述关联方签署认购协议。

（2）公司预计2025年度向关联方基金合伙企业采购私募管

理业务服务，将在交易发生前与关联方基金合伙企业签署认购协议。

4、共同投资

公司子公司广东温氏投资有限公司、温氏（深圳）股权投资

管理有限公司及广东同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）分

别具有私募股权基金和私募证券基金管理人资质，日常经营中主要通过设立在基金业协会备案的私募基金产品的方式，为合格投资人提供资产管理及投资理财服务。公司子公司设立的私募基金产品，通常由各地政府引导基金、外部上市公司、社会高净值客户、公司关联方等进行认购和投资。作为公司子公司，根据业务定位每年有明确的财务投资计划和预算，预计2025年投入到市场化的股权基金和证券基金产品不超过4亿元。同时，公司董监高及其近亲属、新州投资、六祖慈善会、温润（珠海）私募基金管理

合伙企业（有限合伙）等关联人根据其投资理财需求与公司子公

司认购同一私募基金产品，从而形成共同投资。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司与关联方发生的交易属于双方正常业务往来，关联交易定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的

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定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况。上述日常交易持续发生，公司与关联方形成长期合作关系，主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不影响上市公司的独立性。

五、独立董事专门会议意见独立董事专门会议认为公司本次预计2025年度日常关联交

易是基于公司正常经营需要所进行的，涉及的关联交易符合公司实际情况，没有违反《公司法》《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事表示一致同意，并同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议；

2、公司第五届监事会第四次会议决议；

3、公司第五届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2025年4月23日

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