温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498证券简称：温氏股份公告编号：2026-86

债券代码：123107债券简称：温氏转债

温氏食品集团股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）过半数

董事同意，公司第五届董事会第十七次会议的通知时限可不受公司《董事会议事规则》关于召开董事会临时会议通知时限的限制。

会议于2026年6月15日14:30在公司总部一楼会议室以现场结

合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有12名，实际出席会议的董事有12名。会议由董事长温志芬先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关

法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信

息披露网站的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

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二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司总裁黎少松先生提名，经第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任孙建宽先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信

息披露网站的《关于聘任公司副总裁的公告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会提名委员会第五次会议决议；

2、公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2026年6月15日

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