温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498证券简称：温氏股份公告编号：2026-7

债券代码：123107债券简称：温氏转债

温氏食品集团股份有限公司

关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，为完善公司治理结构的需要，结合公司实际情况，对董事会战略与 ESG委员会及审计委员会委员进行调整，调整后委员如下：

1、战略与 ESG委员会委员：温志芬（主任）、温鹏程、严居然、江强。

2、审计委员会委员：陆正华（主任）、梁志雄（副主任）、欧阳兵。

上述董事会各专门委员会委员调整后，其任期与公司第五届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

1温氏食品集团股份有限公司

调整后的审计委员会中独立董事占半数以上并由独立董事

担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员陆正华女士为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2026年1月14日

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