温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2026-115

债券代码：123107 债券简称：温氏转债

温氏食品集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）过半数

董事同意，公司第五届董事会第二十一次会议的通知时限可不受公司《董事会议事规则》关于召开董事会临时会议通知时限的限制。会议于 2026年 9月 7日上午 8:30 在公司总部一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名，实际出席会议的董事有 12名。会议由公司董事长温志芬先生主持，董事会秘书蒋荣金列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信

息披露网站的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。

温氏食品集团股份有限公司

二、备查文件

公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2026年9月7日