温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498证券简称：温氏股份公告编号：2025-123

债券代码：123107债券简称：温氏转债

温氏食品集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“温氏股份”）第五届董事会第

九次会议决定于2025年11月12日（星期三）召开2025年第一

次临时股东会，现通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月12日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投

票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

1温氏食品集团股份有限公司

间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月5日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省云浮市新兴县东堤北路9号温氏食品

集团股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√1.00《关于公司变更注册资本及修订公司章程非累积投票提案√的议案》

2.00√作为投票对象《关于修订及制定公司相关制度的议案》非累积投票提案

的子议案数（8）

2.01修订《股东会议事规则》非累积投票提案√

2.02修订《董事会议事规则》非累积投票提案√

2.03修订《独立董事工作制度》非累积投票提案√

2.04修订《关联交易管理制度》非累积投票提案√

2.05修订《对外担保决策制度》非累积投票提案√

2.06修订《投资管理制度》非累积投票提案√

2.07修订《信息披露管理制度》非累积投票提案√

2温氏食品集团股份有限公司

2.08修订《募集资金管理办法》非累积投票提案√3.00《关于公司向全资子公司及控股子公司提非累积投票提案√供原料采购货款担保的议案》4.00《关于部分募投项目终止及调整募集资金非累积投票提案√投资额的议案》上述议案已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事

会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月22日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

上述议案1为特别决议议案，需经出席本次股东会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露

（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

（一）登记时间：2025年11月6日，上午8:30至11:30，下午14:30至17:00。

（二）登记地点：公司证券事务部（地址：广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路9号温氏股份总部）

（三）登记方式

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时

间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、

3温氏食品集团股份有限公司

授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

2、异地股东可采用电子邮件的方式登记，股东请仔细填写

《股东参会登记表》（详见附件三）以便登记确认。电子邮件应在2025年11月6日17:00前送达。

3、本次会议预期半天，参会股东所有费用需自理。会务联

系人：黄艳、李典蓉；联系电话：0766-2292926；电子邮箱：

dsh@wens.com.cn。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议；

2、公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2025年10月21日

4温氏食品集团股份有限公司

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350498；投票简称：“温氏投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、本次股东会没有需采取累积投票的提案，股东对总议案进行投票，视为对其他

所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月12日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定

时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

5温氏食品集团股份有限公司

附件二：

授权委托书

兹委托_____________代表本人（本单位）出席温氏食品集团股份有限公司2025

年第一次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的

指示行使投票权，并代为签署本次会议涉及的相关文件。本人（本单位）对各项议案的表决意见如下：

备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积同意反对弃权投票提案1.00《关于公司变更注册资本及修订公司章√程的议案》2.00《关于修订及制定公司相关制度的议√案》

2.01修订《股东会议事规则》√

2.02修订《董事会议事规则》√

2.03修订《独立董事工作制度》√

2.04修订《关联交易管理制度》√

2.05修订《对外担保决策制度》√

2.06修订《投资管理制度》√

2.07修订《信息披露管理制度》√

2.08修订《募集资金管理办法》√3.00《关于公司向全资子公司及控股子公司√提供原料采购货款担保的议案》4.00《关于部分募投项目终止及调整募集资√金投资额的议案》

委托人名称（签名或盖章）：___________________

委托人身份证号码或营业执照代码：____________________

委托人持股性质：_______________

委托人持股数量：_______________

委托人账户号码：__________________

6温氏食品集团股份有限公司

受托人签名：_______________

受托人《居民身份证》号码：________________________________

委托日期：_____________________

委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束。

注：1.各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。

2.单位委托须加盖单位公章，法定代表人签字。

3.本授权委托书自签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

7温氏食品集团股份有限公司

附件三：

温氏食品集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会参会股东登记表

身份证号码/营

姓名或名称：

业执照号码：

股东账户卡号：持股数量：

联系电话：电子邮箱：

联系地址：邮编：

是否本人/法定

备注：

代表人参会：

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