中国国际金融股份有限公司

关于温氏食品集团股份有限公司

部分募集资金投资项目结项的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为温氏食品集团股份有限

公司（以下简称“公司”）创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对公司部分募集资金投资项目结项事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次结项项目基本情况

（一）已履行的审批程序序类别项目名称公司已履行的审批程序号承接大华农2023年第二次临时股东大会同意将部分承接

1温氏股份猪业生物安全升级改首次公开发大华农首次公开发行募集资金用于该项目，

造项目行募集资金2023年度股东大会同意变更该项目实施内容。

2020年第二次临时股东大会、第三届董事会第

2北票温氏康宝肉类食品有限公100二十六次会议同意将可转债募集资金用于含司年万头生猪屠宰项目

该项目在内的17个项目及补充流动资金。

3桂林温氏畜牧有限公司下圩村2021年第二次临时股东大会同意将可转债3

温氏智慧生态养殖小区个一体化募投项目变更为含该项目在内的21

4宾阳温氏畜牧有限公司高效养个项目。

殖小区项目

5灌南温氏食品有限公司食品厂2022年度股东大会同意将可转债未有对应募可转债募集

项目投项目的部分募集资金用于该项目。

资金

6旬邑温氏畜牧有限公司总部及

饲料厂项目2023年第二次临时股东大会同意将可转债未

7宾阳温氏畜牧有限公司饲料厂

有对应募投项目的部分募集资金用于该项目。

项目

8监利温氏畜牧有限公司尺八杨

柳生猪养殖小区2023年度股东大会同意将可转债未有对应募垣曲温氏畜牧有限公司总部及投项目的部分募集资金用于该项目。9饲料厂项目序类别项目名称公司已履行的审批程序号

10温氏股份猪业生物安全升级改

造项目（2024年）

11宁乡广东温氏禽畜有限公司龙

洞温氏高效生态养殖小区

12宾阳温氏畜牧有限公司边山种

鸡场项目

（二）项目计划投资及建设进度

截至2025年12月31日，温氏股份猪业生物安全升级改造项目等12个募投项目均已建设完成，达到预定可使用状态，公司决定对上述12个项目进行结项。

12个募投项目基本情况如下：

序投资总额拟投入募集资金项目名称计划建设规模计划达产期号（万元）（万元）升级改造15个子公司

1温氏股份猪业生物安全升29597.2017194.11猪场的生物安全设备2025年12月

级改造项目设施北票温氏康宝肉类食品有

2年肉猪屠宰能力100限公司年100万头生猪屠30000.0022000.002025年12月

万头宰项目桂林温氏畜牧有限公司下

3圩村温氏智慧生态养殖小5000.003800.00年上市肉猪4.80万头2025年12月

区

4宾阳温氏畜牧有限公司高23215.4318500.00年出栏肉鸡2060万2025年12月

效养殖小区项目只

5灌南温氏食品有限公司食34500.0020000.00年屠宰加工5000万2025年12月

品厂项目只肉鸡

6旬邑温氏畜牧有限公司总7760.005200.00时产40吨饲料2025年12月

部及饲料厂项目

7宾阳温氏畜牧有限公司饲6661.005000.00年产24万吨饲料2025年12月

料厂项目

8监利温氏畜牧有限公司尺7811.006500.00年上市肉猪5.53万头2025年12月

八杨柳生猪养殖小区

9垣曲温氏畜牧有限公司总8000.003000.00年产18万吨饲料2025年12月

部及饲料厂项目升级改造13个子公司

10温氏股份猪业生物安全升202414839.9214250.00猪场的生物安全设备2025年12月级改造项目（年）

设施宁乡广东温氏禽畜有限公

11年出栏肉鸡186.34万司龙洞温氏高效生态养殖3000.001800.002025年12月

只小区

12宾阳温氏畜牧有限公司边15142.328000.00年产鸡苗5000万只2025年12月

山种鸡场项目二、本次结项项目节余募集资金情况、原因及用途安排

（一）项目节余募集资金情况

截至2025年12月31日，温氏股份猪业生物安全升级改造项目等12个募投项目的募集资金使用情况如下：

单位：万元项目投入募集资金金额募集资金计节余募集资

项目划投资总额累计投入募应付未付募项目投入募集资金金额（5）=

（1）集资金金额集资金金额金总额（4）=（2）（1）-（4）

（2）（3）+（3）

1.承接大华农首次公开发行募集资金

温氏股份猪业生物17194.1116023.941053.1217077.06117.05安全升级改造项目

2.可转债募集资金

北票温氏康宝肉类

食品有限公司年10022000.0014902.040.0014902.047097.96万头生猪屠宰项目桂林温氏畜牧有限

公司下圩村温氏智3800.003751.280.003751.2848.72慧生态养殖小区宾阳温氏畜牧有限

公司高效养殖小区18500.0017734.230.0017734.23765.77项目

灌南温氏食品有限20000.0017600.040.0017600.042399.96公司食品厂项目旬邑温氏畜牧有限

公司总部及饲料厂5200.005181.410.005181.4118.59项目

宾阳温氏畜牧有限5000.004885.680.004885.68114.32公司饲料厂项目监利温氏畜牧有限

公司尺八杨柳生猪6500.006334.560.006334.56165.44养殖小区垣曲温氏畜牧有限

公司总部及饲料厂3000.002450.400.002450.40549.60项目温氏股份猪业生物

安全升级改造项目14250.0012373.51110.7612484.271765.73

（2024年）宁乡广东温氏禽畜

有限公司龙洞温氏1800.001423.850.001423.85376.15高效生态养殖小区宾阳温氏畜牧有限

公司边山种鸡场项8000.006367.910.006367.911632.09目可转债募集资金

108050.0093004.90110.7693115.6614934.34

合计

注：1.以上应付未付募集资金金额未包含相关银行手续费，节余募集资金金额未包含其在存放期间产生的利息收入及理财收益。以上两项的实际影响，均以最终支付与结算时的银行结果为准。

2.因四舍五入，以上数据可能存在尾差。

3.以上数据为公司初步测算结果，最终统计以会计师事务所出具的年度募集资金存放与使用情况鉴证报告为准。

（二）募集资金节余的主要原因

温氏股份猪业生物安全升级改造项目节余募集资金117.05万元，温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024年）节余募集资金1765.73万元，主要是为尽快为部分子项目实施升级改造、降低疫病风险，部分支出已先行使用自有资金支付；此外，各子项目的原计划投入为按标准估算的金额，部分子项目在后续实施时根据实际情况优化了投资。

北票温氏康宝肉类食品有限公司年100万头生猪屠宰项目节余募集资金7097.96万元，灌南温氏食品有限公司食品厂项目节余募集资金2399.96万元，主要是公司持续优化设计工艺，以及部分前期费用已先行使用自有资金支付。

宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目节余募集资金765.77万元，监利温氏畜牧有限公司尺八杨柳生猪养殖小区节余募集资金165.44万元，垣曲温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目节余募集资金549.60万元，宾阳温氏畜牧有限公司边山种鸡场项目节余募集资金1632.09万元，主要是公司持续强化预算管理和优化生产工艺，节约了部分募集资金支出。

桂林温氏畜牧有限公司下圩村温氏智慧生态养殖小区节余募集资金48.72万元，旬邑温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目节余募集资金18.59万元，主要是由于公司严格遵守资金使用规定，本着节约、有效、合理的原则使用资金。宾阳温氏畜牧有限公司饲料厂项目节余募集资金114.32万元，宁乡广东温氏禽畜有限公司龙洞温氏高效生态养殖小区节余募集资金376.15万元，主要是部分合同质保金支付周期较长且存在不确定性，为提高募集资金使用效率，拟使用自有资金支付。

（三）节余募集资金用途安排

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，节余募集资金用途安排如下：

节余的承接大华农首次公开发行募集资金117.05万元及利息收入将用于补充流动资金。

节余的可转债募集资金14934.34万元存放于公司募集资金专用账户进行监管，公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，履行相应审议程序后妥善安排使用计划。

上述项目的应付未付款支付完毕后，公司将对上述项目募集资金专户进行销户处理。

公司董事会委托上述项目实施单位的财务部相关人员办理本次专户注销事项。

三、相关审议程序公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，同意温氏股份猪业生物安全升级改造项目等12个募投项目结项。

四、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目结项事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。同意公司本次部分募集资金投资项目结项事项。

（以下无正文）