温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498证券简称：温氏股份公告编号：2025-117

债券代码：123107债券简称：温氏转债

温氏食品集团股份有限公司

关于2025年前三季度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、利润分配预案的审议程序

1、股东会授权情况

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会审议通过了《关于授权董事会制定并实施2025年中期现金分红方案的议案》，同意授权公司董事会在授权范围内制定公司

2025年中期现金分红方案并在规定期限内实施，分红总额不超过

相应期间归属于公司股东的净利润。

2、董事会审议情况公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》。

3、监事会审议情况公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：2025年前三季度利润分配预案是根据公司的财务状况、经营成果和现金

1温氏食品集团股份有限公司

流量的实际情况制定，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》中关于利润分配的基本原则和政策，能更好地维护全体股东的长远利益。监事会同意公司2025年前三季度利润分配预案。

二、利润分配预案的具体内容公司2025年前三季度合并报表实现归属于母公司所有者的净

利润5255835938.23元。截至2025年9月30日，公司合并报表范围内累计可供分配利润24024488470.38元，母公司累计可供分配利润29501161314.08元（以上数据未经审计）。

为了更好回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，提出2025年前三季度利润分配预案如下：

公司以实施利润分配方案的股权登记日的总股本剔除回购专

户股份后的股份总数为分配基数，向全体股东每10股派发现金3元（含税），以截至2025年9月30日的总股本（剔除回购专户股份后）6645826579股测算，合计派发现金1993747973.70元（含税）。

本次不送红股、不进行资本公积金转增股本。

如在分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

三、利润分配方案的合法性、合规性公司2025年前三季度利润分配预案符合证监会《上市公司监

2温氏食品集团股份有限公司管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，符合公司现阶段经营实际情况，有利于全体股东共享公司经营成果，维护股东长远利益。

预案内容与公司业绩成长相匹配，兼顾了公司未来发展的资金需求，表明董事会对公司前景和未来发展充满信心。预案的实施不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小投资者利益的情况，具备合法性及合规性。

本次利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规关于现

金分红的条件，分红总额未超过相应期间归属于公司股东的净利润，在股东会授权范围内，故本议案无需提交股东会审议。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议；

2、公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2025年10月21日

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