证券代码：300499证券简称：高澜股份公告编号：2026-034

广州高澜节能技术股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形；

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议；

3.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会于2026年8月20日召开，公司于2026年8月5日披露了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033），具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中

1.现场会议召开时间：2026年08月20日14:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月20日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年08月20日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼

大会议室5.本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李琦先生主持，公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

6.股东会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东428人，代表股份46002384股，占公司有表决权股份总数15.0705%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份44692531股，占上市公司总股份的14.6414%。通过网络投票的股东422人，代表股份1309853股，占公司有表决权股份总数的0.4291%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东425人，代表股份1328153股，占公司有表决权股份总数的0.4351%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份18300股，占公司有表决权股份总数的0.0060%。通过网络投票的中小股东422人，代表股份1309853股，占公司有表决权股份总数的0.4291%。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案表决分股数股数股数表决提案名称股数比编码类（股比例（股比例比例（股结果（股）例

）））《关于出售参股总表决456399.193240.70444000.0956

00%

公司股权暨签署情况419796%1877%0%通过

〈发行股份及支其中，中

1.00

付现金购买资产小股东959972.2732424.4044003.3129

00%通过

协议之补充协议的表决6683%18789%0%

（二）〉的议案》情况《关于提请股东总表决456399.193160.68855500.1206

2.0000%通过

会授权董事会办情况019709%6874%0%理本次出售参股其中，中公司股权相关事小股东955971.9731623.8455504.1787

00%宜的议案》的表决6671%68742%0%通过情况

三、律师出具的法律意见北京德恒（广州）律师事务所律师到会见证了本次股东会，并出具了《关于广州高澜节能技术股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》，认为：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、

规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.公司2026年第二次临时股东会决议；

2.北京德恒（广州）律师事务所关于广州高澜节能技术股份有限公司2026

年第二次临时股东会的法律意见。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2026年8月21日