证券代码：300499证券简称：高澜股份公告编号：2025-040

广州高澜节能技术股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于2025年10月17日以专

人送达、电子邮件、电话等方式发出。

2.本次董事会于2025年10月24日在公司四楼大会议室以现场结合通讯方式召开并表决。

3.本次董事会应到董事6名，实际出席董事6名。

4.本次董事会由董事长李琦先生主持，公司高管列席董事会。

5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》真实地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

1.第五届董事会第八次会议决议；

2.第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2025年10月25日