证券代码：300499证券简称：高澜股份公告编号：2025-045

广州高澜节能技术股份有限公司

关于拟续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召

开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘

序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。

立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户44家。

2.投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

诉讼起诉被诉（被仲诉讼（仲（仲（仲诉讼（仲裁）结果裁）人裁）事件裁）金

裁）人额部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由

对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有尚余

金亚科技、周权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投投资者2014年报500万

旭辉、立信资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立元信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报告，

2016年半年度报告、年度报告，2017年半

年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述

为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有

2015年重权人民法院判令立信对保千里在2016年12

保千里、东北

组、20151096万月30日至2017年12月29日期间因虚假陈

投资者证券、银信评

年报、2016元述行为对保千里所负债务的15%部分承担

估、立信等年报补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施

43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。（二）项目信息

1.基本信息

开始从事上开始为本公注册会计师执开始在本所项目姓名市公司审计司提供审计业时间执业时间时间服务时间项目合伙人甘声锦1999年4月1998年2018年2023年签字注册会计师连磊2022年6月2014年2014年2023年质量控制复核人高勃2016年5月2015年2015年2023年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：甘声锦时间上市公司名称职务

2020—2021年武汉锐科光纤激光技术股份有限公司项目负责人/签字会计师

2021年港中旅华贸国际物流股份有限公司项目负责人/签字会计师

2023—2024年广州高澜节能技术股份有限公司项目负责人/签字会计师

2024年武汉帝尔激光科技股份有限公司项目负责人/签字会计师

2024年武汉恒立工程钻具股份有限公司项目负责人/签字会计师

2024年武汉禾元生物科技股份有限公司项目负责人/签字会计师

2024年潜江永安药业股份有限公司项目负责人/签字会计师

2024年湖北和远气体股份有限公司项目负责人/签字会计师

2024年湖北回天新材料股份有限公司项目负责人/签字会计师

2024年广东乐心医疗电子股份有限公司项目负责人/签字会计师

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：连磊时间上市公司名称职务

2023—2024年广州高澜节能技术股份有限公司签字会计师

2023年任子行网络技术股份有限公司签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：姓名：高勃时间上市公司名称职务

2020—2022年广州海鸥住宅工业股份有限公司项目负责人/签字会计师

2020—2022年广东中旗新材料股份有限公司项目负责人/签字会计师

2.项目组成员独立性和诚信记录情况项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

3.独立性立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会审查情况

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为：立信在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为保证审计工作的连续性，同意续聘立信为公司2025年度审计机构，并提交公司董事会审议。

2.董事会对议案审议和表决情况公司第五届董事会第九次会议以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2025年度审计机构。

3.生效日期本次续聘公司2025年度审计机构的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司

股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第九次会议决议；

2.公司第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；

3.立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；

4.深圳证券交易所要求报备的其他文件。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2025年11月15日