证券代码：300500证券简称：启迪设计公告编号：2025-013

启迪设计集团股份有限公司

关于公司2024年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、2024年度利润分配方案的基本情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2024年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为-99442055.79元，母公司净利润-438487750.63元。

按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本年度公司不需要提取法定公积金。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为

120156890.21元，母公司累计未分配利润为127251841.96元。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司经营现状，现拟定2024年度利润分配方案如下：以公司现有总股本173974869股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），

本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本，共计派发现金股利26096230.35元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、现金分红方案的具体情况

（一）公司现金分红方案不触及其他风险警示情形项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）26096230.3510438492.1419137235.59

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

-99442055.79-330774172.7914114033.75

净利润（元）证券代码：300500证券简称：启迪设计公告编号：2025-013合并报表本年度末累计

120156890.21

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

127251841.96

计未分配利润（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累计

55671958.08

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

-138700731.61

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总55671958.08额（元）是否触及《股票上市规

则》第9.8.1条第（九）否项规定的可能被实施其他风险警示情形

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。

公司合并资产负债表、母公司资产负债表中各年末未分配利润均为正值，

2024年末母公司资产负债率为51.80%，短期借款8006.01万元，货币资金为

56771.84万元，预计2025年内不存在到期不能偿还的大额债务，母公司经营活动

产生的现金流量净额为6966.73万元，具备进行现金分红的条件。

本年度现金分红完成后，母公司货币资金余额仍将保持较高水平，公司经营活动产生的现金流量持续为正且金额较高，上述现金分红不会影响公司偿债能力不会造成公司营运资金不足或者影响公司正常生产经营的情形，符合公司战略规划和发展预期。

三、其他情况说明证券代码：300500证券简称：启迪设计公告编号：2025-013

本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

本次利润分配方案尚须经公司2024年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会意见

董事会认为，公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的利润分配政策及公司未来三年股东回报规划，具备合法性、合规性及合理性，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为：公司2024年度利润分配方案是综合考虑公司目前经营状况及未来发展需要，从公司、股东的长远利益出发，符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议；

2、第五届监事会第四次会议决议；

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2025年4月23日