证券代码：300500证券简称：启迪设计公告编号：2025-027

启迪设计集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议的召开情况

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会会议

通知于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公告形式向全体股东发出。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年5月13日下午14:00在苏州工业园区旺茂街9号启迪设计大厦二楼会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年

5月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系

统投票的具体时间为2025年5月13日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长查金荣先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》

和《股东会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共73人，代表股份84099000股，占公司有表决权股份总数的48.3397％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份83690740股，占公司有表决权股份总数的48.1051％；通过网络投票的股东

63人，代表股份408260股，占公司有表决权股份总数的0.2347％。

中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的中小股东64人，代表股份1019860股，占公司有表决权股份总数的0.5862％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份611600股，占公司有表决权股份总数的0.3515％；

通过网络投票的股东63人，代表股份408260股，占公司有表决权股份总数的证券代码：300500证券简称：启迪设计公告编号：2025-027

0.2347％。

公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，江苏世纪同仁律师事务所刘颖颖律师、张辰律师对本次股东大会进行见证。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会审议的议案9涉及董事、高管薪酬事项，关联股东已回避表决，具体表决情况如下：

1、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意84022770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9094％；

反对74400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0885％；弃权1830股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0022％。

中小股东总表决情况：

同意943630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.5254％；反对74400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.2951％；弃权1830股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1794％。

公司独立董事在2024年年度股东大会上进行了述职。

2、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意84022770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9094％；

反对74400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0885％；弃权1830股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0022％。

中小股东总表决情况：

同意943630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的证券代码：300500证券简称：启迪设计公告编号：2025-027

92.5254％；反对74400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.2951％；弃权1830股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1794％。

3、审议通过了《公司2024年财务决算报告》

总表决情况：

同意84022770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9094％；

反对74400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0885％；弃权1830股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0022％。

中小股东总表决情况：

同意943630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.5254％；反对74400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.2951％；弃权1830股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1794％。

4、审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意84024870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9119％；

反对72300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0860％；弃权1830股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0022％。

中小股东总表决情况：

同意945730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.7314％；反对72300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.0892％；弃权1830股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1794％。

5、审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》证券代码：300500证券简称：启迪设计公告编号：2025-027

总表决情况：

同意84022770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9094％；

反对74400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0885％；弃权1830股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0022％。

中小股东总表决情况：

同意943630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.5254％；反对74400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.2951％；弃权1830股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1794％。

6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意84022770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9094％；

反对74400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0885％；弃权1830股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0022％。

中小股东总表决情况：

同意943630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.5254％；反对74400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.2951％；弃权1830股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1794％。

7、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意83969130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8456％；

反对105840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1259％；弃权24030股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0286％。证券代码：300500证券简称：启迪设计公告编号：2025-027

中小股东总表决情况：

同意889990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.2659％；反对105840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

10.3779％；弃权24030股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的2.3562％。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意84022470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9090％；

反对74700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0888％；弃权1830股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0022％。

中小股东总表决情况：

同意943330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.4960％；反对74700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.3245％；弃权1830股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1794％。

9、审议通过了《关于确认2024年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

关联股东苏州赛德投资管理股份有限公司、查金荣先生、华亮先生、袁雪芬

女士、蔡爽女士、张斌先生、袁金兴先生、胡旭明先生、苏鹏先生合计持股

83079140股，对本议案回避表决。

总表决情况：

同意920030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.2114％；反对76800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.5304％；弃权23030股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2582％。

中小股东总表决情况：

同意920030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的证券代码：300500证券简称：启迪设计公告编号：2025-027

90.2114％；反对76800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.5304％；弃权23030股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的2.2582％。

10、审议通过了《关于确认2024年度公司监事薪酬的议案》

总表决情况：

同意83983970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8632％；

反对76800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0913％；弃权38230股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0455％。

中小股东总表决情况：

同意904830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.7210％；反对76800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.5304％；弃权38230股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的3.7486％。

四、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所刘颖颖律师、张辰律师见证了本次股东大会，并出具了《关于启迪设计集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法规以及公司《章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次年度股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、《启迪设计集团股份有限公司2024年年度股东大会决议》

2、《江苏世纪同仁律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书》特此公告。证券代码：300500证券简称：启迪设计公告编号：2025-027启迪设计集团股份有限公司董事会

2025年5月13日