启迪设计:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300500证券简称：启迪设计公告编号：2026-014

启迪设计集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省苏州工业园区旺茂街9号启迪设计大厦二楼会议室。二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《公司2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《公司2025年财务决算报告》非累积投票提案√《关于公司2025年度利润分配方案的议

3.00非累积投票提案√案》

4.00《公司2025年年度报告及其摘要》非累积投票提案√

5.00《关于向银行申请综合授信额度的议案》非累积投票提案√《关于为子公司提供担保及关联担保额度

6.00非累积投票提案√的议案》

7.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√《关于确认董事2025年度薪酬及制定

8.00非累积投票提案√

2026年度薪酬方案的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管

9.00非累积投票提案√理制度>的议案》《关于<公司未来三年（2026-2028）股东

10.00非累积投票提案√回报规划>的议案》

2、以上提案已经由公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司

2026年4月29日在巨潮资讯网披露的相关公告。其中：提案6与提案8关联股东将回避表决。

3、本次会议将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业

执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持

股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月14日上午8:30-11:30，下午

13:00-16:00；采取信函或传真方式登记的须在2026年5月14日下午16：00之前送达公司。

3、登记地点：江苏省苏州工业园区旺茂街9号，启迪设计集团股份有限公司，董事会办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于2026年5月19日

下午13：30至14：00进行签到进场。

5、会务联系方式

通讯地址：江苏省苏州工业园区旺茂街9号，启迪设计集团股份有限公司，董事会办公室

联系人：郁慧玲

电话：0512-69564641

传真：0512-65230783

邮箱：huiling.yu@tusdesign.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《启迪设计集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》特此公告。启迪设计集团股份有限公司董事会

2026年04月29日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350500”，投票简称为“启设投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2启迪设计集团股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席启迪设计集团股份有限公司于2026年

05月19日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案《公司2025年度董事会工作报

1.00√告》

2.00《公司2025年财务决算报告》√《关于公司2025年度利润分配方

3.00√案的议案》《公司2025年年度报告及其摘