证券代码：300500证券简称：启迪设计公告编号：2026-027

启迪设计集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议的召开情况

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会会议通

知于 2026 年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公告形式向全体股东发出。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年5月19日下午14:00在苏州工业园区旺茂街9号启迪设计大厦二楼会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月

19日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投

票的具体时间为2026年5月19日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长查金荣先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》

和《股东会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共51人，代表股份90091460股，占公司有表决权股份总数的51.7842％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份

89511540股，占公司有表决权股份总数的51.4508％；通过网络投票的股东40人，代表股份579920股，占公司有表决权股份总数的0.3333%。

中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的中小股东41人，代表股份2753520股，占公司有表决权股份总数的1.5827％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2173600股，占公司有表决权股份总数的1.2494％；

通过网络投票的股东40人，代表股份579920股，占公司有表决权股份总数的

0.3333%。证券代码：300500证券简称：启迪设计公告编号：2026-027

公司董事及高级管理人员列席了会议，江苏世纪同仁律师事务所刘颖颖律师、张辰律师对本次股东会进行见证。

三、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东会审议的议案6涉及关联担保事项，议案8涉及董事薪酬事项，关联股东已回避表决，具体表决情况如下：

1、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意90082830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9904%；

反对8600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%；弃权30股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2744890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.6866%；反对8600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3123%；弃权30股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0011%。

公司独立董事在2025年年度股东会上进行了述职。

2、审议通过了《公司2025年财务决算报告》

总表决情况：

同意90082830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9904%；

反对8600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%；弃权30股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2744890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.6866%；反对8600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3123%；弃权30股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0011%。证券代码：300500证券简称：启迪设计公告编号：2026-027

3、审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意90055330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9599%；

反对17600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195%；弃权18530股（其中，因未投票默认弃权18500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0206%。

中小股东总表决情况：

同意2717390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6879%；反对17600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6392%；弃权18530股（其中，因未投票默认弃权18500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.6730%。

4、审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意90064330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9699%；

反对8600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%；弃权18530股（其中，因未投票默认弃权18500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0206%。

中小股东总表决情况：

同意2726390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0147%；反对8600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3123%；弃权18530股（其中，因未投票默认弃权18500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.6730%。

5、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意90058030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9629%；

反对14900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165%；弃权18530股（其中，因未投票默认弃权18500股），占出席本次股东会有效表决权股份总证券代码：300500证券简称：启迪设计公告编号：2026-027数的0.0206%。

中小股东总表决情况：

同意2720090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7859%；反对14900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5411%；弃权18530股（其中，因未投票默认弃权18500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.6730%。

6、审议通过了《关于为子公司提供担保及关联担保额度的议案》

关联股东苏州赛德投资管理股份有限公司、华亮先生、袁雪芬女士合计持股

78632450股，对本议案回避表决。

总表决情况：

同意11425580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7083%；

反对14900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1300%；弃权18530股（其中，因未投票默认弃权18500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1617%。

中小股东总表决情况：

同意2720090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7859%；反对14900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5411%；弃权18530股（其中，因未投票默认弃权18500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.6730%。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意90058030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9629%；

反对14900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165%；弃权18530股（其中，因未投票默认弃权18500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0206%。

中小股东总表决情况：

同意2720090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的证券代码：300500证券简称：启迪设计公告编号：2026-027

98.7859%；反对14900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5411%；弃权18530股（其中，因未投票默认弃权18500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.6730%。

8、审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

关联股东苏州赛德投资管理股份有限公司、查金荣先生、华亮先生、蔡爽女

士、张斌先生、袁金兴先生、胡旭明先生、苏鹏先生合计持股82620890股，对本议案回避表决。

总表决情况：

同意7428140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4320%；反对23900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3199%；弃权18530股（其中，因未投票默认弃权18500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2480%。

中小股东总表决情况：

同意2711090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.4591%；反对23900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8680%；弃权18530股（其中，因未投票默认弃权18500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.6730%。

9、审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意90049030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9529%；

反对23900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0265%；弃权18530股（其中，因未投票默认弃权18500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0206%。

中小股东总表决情况：

同意2711090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.4591%；反对23900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8680%；弃权18530股（其中，因未投票默认弃权18500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.6730%。证券代码：300500证券简称：启迪设计公告编号：2026-027

10、审议通过了《关于＜公司未来三年（2026-2028）股东回报规划＞的议案》

总表决情况：

同意90082330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9899%；

反对8600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%；弃权530股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0006%。

中小股东总表决情况：

同意2744390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.6684%；反对8600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3123%；弃权530股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0192%。

四、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所刘颖颖律师、张辰律师见证了本次股东会，并出具了《关于启迪设计集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次年度股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法规以及公司《章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次年度股东会形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、《启迪设计集团股份有限公司2025年年度股东会决议》

2、《江苏世纪同仁律师事务所关于公司2025年年度股东会的法律意见书》特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2026年5月19日