证券代码：300501证券简称：海顺新材公告编号：2025-094

债券代码：123183债券简称：海顺转债

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

第五届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）

于2025年10月17日以电话、微信、电子邮件等方式发出召开第五届监

事会第二十八次会议的通知，会议于2025年10月28日以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，财务总监、董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

1、审议《关于<2025年第三季度报告>的议案》；

公司编制的《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法

规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据最新修订的相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理的实际需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并授权公司管理层办理对应的工商变更登记事宜。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》及《公司章程》修订对照表。

本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

3、审议《关于修订部分公司治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关制度并结合实际情况，监事会同意修订公司部分治理制度。逐项表决情况如下：

（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

（2）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；

（3）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

（4）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

（5）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

（6）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

（7）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》；

（8）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

（9）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

（10）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；（11）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；（12）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

（13）审议通过《关于修订<对外财务资助管理制度>的议案》；

（14）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；

（15）审议通过《关于修订<财务报告管理制度>的议案》；

（16）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

（17）审议通过《关于修订<反舞弊管理制度>的议案》；

（18）审议通过《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》；

（19）审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》；

（20）审议通过《关于修订<内部监督管理制度>的议案》；

（21）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；

（22）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

（23）审议通过《关于修订<筹资管理制度>的议案》；

（24）审议通过《关于修订<印章管理制度>的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案中的第 1项至第8项、第13项子议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议，

其中第1项子议案还需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

4、审议《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相

关法律、法规及规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，新制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

5、审议《关于取消公司监事会及废止<监事会议事规则>的议案》；

根据中国证监会2024年12月发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，上市公司应当在2026年1月1日前，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国

证监会配套制度规则等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

公司第五届监事会原任期自2022年11月22日至2025年11月

21日，监事会取消后，《监事会议事规则》相应废止。监事顾健先

生、朱益女士、时蕊花女士在第五届监事会中担任的职务自然免除。

本议案需提交股东大会审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二十八次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司监事会

2025年10月30日